DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.10.2026 21:49:08 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1684186 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 6 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 90 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim Kurulu toplantılarından 3 gün Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin öncesinde bilgi ve toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu belgeler Yönetim Kurulu Üyelerine sunulmaktadır. İlgili hususlar Kurumsal Yönetim bölümünde bulunan Ana Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Sözleşmenin 8. ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler maddesinde, Yönetim hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Kurulu Toplantıları bölümünde yer almaktadır. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran - politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Kurulunun bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Değerlendirmesi/Yönetim Kurulu Komiteleri,Komite Çalışma Esasları Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1089979 Yönetim Kurulu Komiteleri-I | Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - MUHTEREM ŞENEL Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - MUHTEREM ŞENEL Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate BERNA AKYÜZ Yönetim kurulu üyesi ( - Evet (Yes) Governance Committee ÖĞÜT Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - MUHTEREM ŞENEL Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - AYSUN VARDAN Hayır (No) Governance Committee Board member) )