DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.10.2026 21:48:17 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1684184 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası Hk. | Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.10.2026 tarihli kararı ile; Şirketimizin 13.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu  üyesi olarak seçilen Sayın Ahmet Gürsoy'un, üstlenmiş olduğu diğer görevlerin bağımsızlığını etkileyebilecek olması  nedeniyle 19.10.2026 tarihi itibarıyla ihtiyaten görevinden istifa etmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin aynı tarih itibarıyla sona erdiğinin tespitine, Sayın Ahmet Gürsoy'un üyesi bulunduğu Denetimden Sorumlu Komite ile başkanı bulunduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi'ndeki görevlerinin de sona erdiğinin tespitine ve söz konusu komitelerin yapısının, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılmasını takiben yeniden belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8 numaralı ilkesi uyarınca, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin olarak aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal  Yönetim Komitesi tarafından gerekli değerlendirmelerin yapılmasına ve Komite raporu  çerçevesinde belirlenecek bağımsız yönetim kurulu üyesi adayının veya aday listesinin bağımsız üyeliğin boşalmasından itibaren 30 gün içerisinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hakkında olumsuz görüş bildirilmeyen adaylar arasından, 6102 saylı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul  toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi  yapılmasına ve bu seçimin yapılacak ilk genel kurulda toplantısında pay  sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İş bu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.