TEKFEN HOLDİNG A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.10.2026 11:48:43 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687214 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının - sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 90 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin Toplantı tarihinden 1 toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu hafta önce Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Yatırımcı İlişkileri / Esas ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Sözleşme hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Politika veya sınırlama politikada belirlenen üst sınır bulunmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Kurumsal Yönetim - bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Bölüm III - Komiteler Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun 2007 yılında KAP'ta bağlantısı yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Dilek Balioğlu Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Mehmet Ali Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee İslamoğlu Board member) ) Kurumsal Yönetim OYAK Selüloz ve Komitesi (Corporate Kağıt Fabrikaları | Governance Committee A.Ş.’nin (temsilcisi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi ( ) Ahmet Çağrı Özer) Board member) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Selma Çubuklu Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ahmet Emre Sarı Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Halil Bader Arslan Hayır (No) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Dilek Balioğlu Hayır (No) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Halil Bader Arslan Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ahmet Emre Sarı Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Mehmet Ali Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Committee of Early İslamoğlu Board member) Detection of Risk) Riskin Erken OYAK Otomotiv Saptanması Komitesi ( Enerji ve Lojistik Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Committee of Early A.Ş.’nin (temsilcisi Board member) Detection of Risk) Ahmet Raci Yalçın)