CEM ZEYTİN A.Ş. - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 31.01.2026 00:53:26 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1550868 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU CEM ZEYTİN A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Uyum Durumu Açıklama Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın X kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı X işlem yapmaktan kaçınmıştır. 1.3. GENEL KURUL 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş X olmasını temin etmiştir. 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel X kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların X hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir X maddede yer verilmiştir. 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat X sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. 1.4. OY HAKKI 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama X bulunmamaktadır. Şirket’in esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 7. Maddesi uyarınca, A Grubu nama yazılı paylarının yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve Şirket’in esas 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı sözleşmesinin “Genel X bulunmamaktadır. Kurul” başlıklı 10. maddesi uyarınca A Grubu nama yazılı payların Genel Kurul’da 5 oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu hamiline yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır. Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisini de 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren getiren, karşılıklı iştirak karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir X ilişkisi içerisinde ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. bulunduğu ortaklığı bulunmamaktadır. 1.5. AZLIK HAKLARI 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen X göstermiştir. Şirket’te azlık haklarının 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide kullanımı, Türk Ticaret birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış Kanunu’na, Sermaye X ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek Piyasası Kanunu’na ve genişletilmiştir. ilgili mevzuat uygulamalarına tabidir. 1.6. KAR PAYI HAKKI | 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım kar dağıtım politikası politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya X 2025 yılı olağan genel açıklanmıştır. kurulunda onaya sunulacaktır. 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve X esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın X kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında X denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. 1.7. PAYLARIN DEVRİ 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir X kısıtlama bulunmamaktadır. 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri X içermektedir. 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, X imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. Şirketin kurumsal 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe internet sitesindeki ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre X bilgilerin bir kısmı seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. İngilizce olarak da hazırlanmıştır. 2.2. FAALİYET RAPORU 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin X etmektedir. 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan X tüm unsurları içermektedir. 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde X korunmaktadır. Şirketimiz Halka Arz İzahnamesinde menfaat 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve sahipleriyle ilgili çıkar prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde X çatışmalarına dair yayımlanmaktadır. açıklamalara yer vermiştir. 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli X mekanizmalar oluşturulmuştur. 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar X çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ Esas Sözleşmemizde veya Şirket içi Yönetmeliklerde 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya X bu konuya ilişkin özel bir şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. hüküm bulunmamaktadır menfaat sahiplerinin 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli görüşlerini almak üzere kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere X anket/konsültasyon gibi anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. yöntemler uygulanmamaktadır. 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI yazılı bir politika 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve bulunmamakla birlikte tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması X konuya azami özen benimsemiştir. gösterilmektedir personel alımına ilişkin 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak X ölçütler kısmi olarak belirlenmiştir. yazılı belirlenmiştir 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler X düzenlemektedir. Eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanlar bilgilendirilmekte olup 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer kariyer planlaması ve planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların X Şirketin finansal bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. durumuna ilişkin bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmemiştir. | 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve X çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. Tüm çalışanlar için görev 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm tanımları hazırlanmıştır. çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara X Performans sisteminin duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. uygulanmasına karar verilmiştir. 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, X eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını X desteklemektedir. 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı X sağlanmaktadır. 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER Şirket koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz faaliyet göstermekle X müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. birlikte müşteri memnuniyetini ölçmemiştir. 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu X durum müşterilere bildirilmektedir. 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına X bağlıdır. 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya X yönelik kontrollere sahiptir. 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK internet sitesinde etik 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek davranış kuralları ile ilgili X şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. bir bildirim bulunmamaktadır. 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır X . 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk X yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç X duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay X sahiplerinin bilgisine sunmuştur. 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık X faaliyet raporunda açıklanmıştır. 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin bu konuda çalışmalar X karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. devam etmektedir. 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler bu konuda çalışmalar X yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. devam etmektedir. yazılı bir uygulama 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür X olmamakta birlikte ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. işleyişte ayrım yapılmıştır 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki X anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. Yönetici sorumluluk 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki sigortası yaptırılmamıştır. kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak X Konu hakkındaki Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici değerlendirmelerimiz sorumluluk sigortası yaptırmıştır. devam etmektedir. 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için Şirketimizde yönetim politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak X kurulu kadın üye gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya oranımız %20'dir. uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık X tecrübesi vardır. 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım X sağlamıştır. Toplantı gündemine 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bağlı olarak yeterli süre bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere X belirlenip gerekli gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. bilgilendirmeler yapılmaktadır. 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer X üyelerin bilgisine sunulmuştur. 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı X şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı X muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka başka görevler alması görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu X sınırlandırılmamıştır. üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul Üyelerin şirket dışında toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. aldığı görevler KAP'ta bildirilmiştir. 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER Şirketimiz Yönetim Kurulunda iki bağımsız üye bulunduğundan, bir yönetim kurulu üyesinin sadece bir komitede yer 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede X alması mümkün görev almaktadır. olmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadır. 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü bu konuda gereklilik X kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. oluşmamıştır. 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun Komitelerin danışmanlık bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer X aldığı kişi/kuruluş verilmiştir. bulunmamaktadır. 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor X düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim kurulu için bir 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde performans yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim X değerlendirme sistemi kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. bulunmamaktadır 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar X aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Genel uygulamalara paralel olarak yönetim kurulu üyeleri ve idari 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi X yöneticilere verilen bazında açıklanmıştır. ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır.