GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.02.2026 19:03:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1552205 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi 31/12/2025 tarihli kurumsal yönetim uyum raporudur. | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Uyum Durumu Açıklama Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın X kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı X işlem yapmaktan kaçınmıştır. 1.3. GENEL KURUL 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş X olmasını temin etmiştir. 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel X kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların X hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir X maddede yer verilmiştir. 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat X sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. 1.4. OY HAKKI 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama X bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu 1(Bir) payın 1.000.000 oy hakkı vardır. 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı X Yönetim kurulu bulunmamaktadır. üyelerinin seçimi dışındaki konularda A ve B grubu 1(Bir) payın eşit ve 1(Bir) oy hakkı vardır. Ortaklığımızın iştiraki mevcut değildir. 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren Ortaklığımız portföyünde karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir X bulunan herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. ortaklığın genel kurulunda oy haklarını kullanmamıştır. 1.5. AZLIK HAKLARI 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen X göstermiştir. Esas sözleşmemizde sermayenin yirmide 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış şekilde belirlenmesi ve X ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek azlığın yönetimde temsil genişletilmiştir. edilmesi gibi bir düzenleme mevcut değildir. 1.6. KAR PAYI HAKKI 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya X açıklanmıştır. | 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın X gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Sabit sermayeli ortaklıkların net dağıtılabilir karlarının en az %20'sinin birinci kar payı olarak nakden dağıtılması zorunludur. 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın X Nakden dağıtılan kısmın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. haricinde dağıtılmayan karın kullanım şekli yönetim kurulunun kar payı dağıtım teklifinde ve genel kurul gündemi maddesinde yer almıştır 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında X denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. 1.7. PAYLARIN DEVRİ 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir X kısıtlama bulunmamaktadır. 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri X içermektedir. 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, X imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre X seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. 2.2. FAALİYET RAPORU 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin X etmektedir. 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan X tüm unsurları içermektedir. 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde X korunmaktadır. 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde X yayımlanmaktadır. 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli X mekanizmalar oluşturulmuştur. 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar X çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ Esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiş olmakla birlikte şirket çalışanları başta olmak üzere menfaat sahiplerinin 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya X şirket yönetimine katılımı şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ve bağlı olduğumuz grubun genel yaklaşımına uygun olarak desteklenmektedir . Anket ve konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamakla birlikte menfaat sahipleri bakımından sonuç 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere X kararlarda (Örnek: genel anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. kurullarda) pay sahiplik oranı gözetilmeksizin eşit şekilde menfaat sahiplerinin görüşleri değerlendirilmektedir. 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve X tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak X belirlenmiştir. 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler X düzenlemektedir. 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların X bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili X sendikaların da görüşü alınmıştır. 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara X duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, X eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını X desteklemektedir. 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı X sağlanmaktadır. 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER Ortaklığımızın faaliyet 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz konusu gereği müşterisi X müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. ve tedarikçisi mevcut değildir. Ortaklığımızın faaliyet 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin konusu gereği müşterisi taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu X ve tedarikçisi mevcut durum müşterilere bildirilmektedir. değildir. Ortaklığımızın faaliyet 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına konusu gereği müşterisi X bağlıdır. ve tedarikçisi mevcut değildir. Ortaklığımızın faaliyet 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır konusu gereği müşterisi kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya X ve tedarikçisi mevcut yönelik kontrollere sahiptir. değildir. 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek X şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır X . 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk X yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç X duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay X sahiplerinin bilgisine sunmuştur. 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık X faaliyet raporunda açıklanmıştır. 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin X karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler X yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. Şirketimizin Genel 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür X Müdürü ve Yönetim ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. Kurulu Başkanı aynıdır. 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki X anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak X Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için X politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık X tecrübesi vardır. 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım X sağlamıştır. 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere X gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer X üyelerin bilgisine sunulmuştur. 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı X şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı X muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri başka şirketlerde yönetici ve yönetim kurulu üyesi olarak yer alabilmekte, başka şirketlere danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Ancak 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka bu durum hiçbir şekilde görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu X çıkar çatışmasına yol üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul açmamış, yönetim kurulu toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. üyesinin şirketteki görevini aksatmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgilere genel kurul bilgilendirme dokümanında, şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer verilmiştir. 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER Yönetim kurulunun beş üyeden oluşması, Yönetim Kurulu Başkanının aynı zamanda Genel Müdür olmasından dolayı komitelerde yer 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede alamaması, komite X görev almaktadır. başkanlarının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği nedenleriyle, Yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almak zorunda kalmaktadırlar. 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü X kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun Komitelerin danışmanlık bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer X hizmeti aldığı herhangi verilmiştir. bir kişi ve kuruluş yoktur. 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor X düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim X kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar X aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi | kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi X bazında açıklanmıştır.