CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.02.2026 20:39:12 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1554386 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi 2025 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Uyum Durumu Açıklama Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın X kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı X işlem yapmaktan kaçınmıştır. 1.3. GENEL KURUL 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş X olmasını temin etmiştir. 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet Bu kapsamda bir işlem konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel X bulunmamaktadır. kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların X hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir X maddede yer verilmiştir. Şirketimizin genel kurul 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat x toplantıları kamuya açık sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. şekilde yapılmaktadır. 1.4. OY HAKKI 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama X bulunmamaktadır. CW Enerji payları (A) ve (B) Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. (A) grubu payların yönetim kuruluna 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı aday gösterme ve genel X bulunmamaktadır. kurulda her paya 5 oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. CW Enerji'nin beraberinde 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren hakimiyet ilişkisini de karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir X getiren karşılıklı iştirak ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. ilişkisi bulunmamaktadır. 1.5. AZLIK HAKLARI 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen X göstermiştir. Esas sözleşmesinde azlık hakları, sermayenin yirmide birinden (%5) daha düşük bir orana sahip pay sahipleri için ayrıca tanımlanmamış; bu 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide konudaki uygulamalar birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış X genel mevzuat hükümleri ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek çerçevesinde genişletilmiştir. yürütülmektedir. İhtiyaç hasıl olan bir durum bulunmadığından yakın dönemde bir değişiklik yapılması öngörülmemektedir. 1.6. KAR PAYI HAKKI | 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım https://cw-enerji.com/tr/ X politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya yatirimci-iliskileri/ açıklanmıştır. sirket-politikalari 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve X esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. İlgili gündem maddesinde 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın X bedelsiz pay şeklinde karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. dağıtılması belirtilmiştir. 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında X denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. 1.7. PAYLARIN DEVRİ Esas sözleşmede payların devir esasları düzenlenmiş olup, borsada işlem görmeyen A Grubu payların devrine kısıt getirilmiş olmakla birlikte, borsada işlem gören B grubu payların serbestçe 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir devrini zorlaştırıcı X kısıtlama bulunmamaktadır. uygulamalar veya pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. Mevcut kısıtlamalar halka kapalı imtiyazlı payların devrine yönelik olduğundan, gelecekte bir değişiklik öngörülmemektedir. 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri X içermektedir. 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, X imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre X seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. 2.2. FAALİYET RAPORU 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin X etmektedir. 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan X tüm unsurları içermektedir. 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde X korunmaktadır. Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili politika ve prosedür bulunmamaktadır.Menfaat sahipleri kapsamında, Şirket çalışanlarına yönelik disiplin yönetmeliği ve benzeri iç prosedürler ve kanun çerçevesi 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve kapsamında çalışma prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde X huzurunu bozacak her yayımlanmaktadır. türden davranışın engellenmesine ilişkin gerekli önlemler alınmaktadır. Aynı zamanda şirket içi prosedürler ve iş sözleşmelerinde yer alan maddelerin bu kapsamda yasal sürece uygunluğu sağlanmaktadır. 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli X mekanizmalar oluşturulmuştur. 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar X çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme | veya şirket içi 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya yönetmeliklerle X şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. düzenlenmemiştir. Şirket iç uygulamalarıyla çalışanların yönetime katılması desteklenmektedir. 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere X anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve öngörülen durumlarda, tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması X yeni görevlendirilecek benimsemiştir. yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması yapılmakla birlikte mevcut şirket faaliyetleri nedeniyle yazılı bir işe alım politikası, istihdam politikası ve halefiyet planlaması yoktur 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak X belirlenmiştir. 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler X düzenlemektedir. 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların X bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve Şirket bünyesinde çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili X sendikalı personel sendikaların da görüşü alınmıştır. bulunmamaktadır. 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara X duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, X eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını X desteklemektedir. 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı X sağlanmaktadır. 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER Müşteri ilişkileri birimi tarafından süreç 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz yönetilmekte ve müşteri X müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. dönüşleri ile hizmetimizde gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu X durum müşterilere bildirilmektedir. 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına X bağlıdır. 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya X yönelik kontrollere sahiptir. 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK Etik davranış kurallarına 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek X yönelik bir politikamız şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. bulunmamaktadır. Rüşvet ve Yolsuzlukla 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Mücadele Politikası kabul Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır X edilmiş ve internet . sayfamızda yayımlanmıştır . 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk X yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. | 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç X duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay X sahiplerinin bilgisine sunmuştur. 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık X faaliyet raporunda açıklanmıştır. 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin X karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. Yönetim Kurulu onayı ile denetimden sorumlu komite oluşturulmuş ve çalışma esasları 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler X belirlenmiştir. 2023 yılında yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. İç Denetim Birimi,İç Denetim Yönergesini de yayımlayarak faaliyetine başlamıştır. 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür X ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki X anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. Şirket faaliyetlerinin mevcut durumu nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket tarafından, 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki sermayenin %25’ini aşan kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak bir bedelle yönetici X Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası sorumluluk sigortası yaptırmıştır. yaptırılmamıştır. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak değerlendirilecek ve ilerleyen süreçlerde yapılması hedeflenmektedir. 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari Yazılı bir politika %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için bulunmamasına rağmen politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak X şirket yönetim kurulunda gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya asgari %25 kadın üye oranı uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. hedeflenmektedir. 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık X tecrübesi vardır. 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu oplantılara katılım oranı toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım X ortalama %100 olarak sağlamıştır. gerçekleşmiştir. 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere X gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. Görüş bildirim imkânı bulunmakla birlikte, ilgili 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı dönemde Yönetim Kurulu olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer X toplantılarına katılmayıp üyelerin bilgisine sunulmuştur. görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üye olmamıştır. 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirket Esas 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı X Sözleşmesi’nin "Yönetim şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. maddesinde düzenlenmiştir. 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı X muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübeleri bulunmakta olup, Şirket dışında başka | 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka X görevler alması görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu sınırlandırılmamıştır ve bu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul konuda herhangi bir toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. sınırlama getirilmesi planlanmamaktadır. 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER Komitelerde görevlendirme Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede X birikimi ve tecrübeleri görev almaktadır. dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmıştır. 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü X kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun Komitelerle ilgili herhangi bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer X bir danışmanlık hizmeti verilmiştir. alınmamıştır. 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor X düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim Kurulu 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde seviyesinde performans yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim X değerlendirmesi amaçlı kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. özel bir çalışma yürütülmemiştir. 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar X aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan hizmetler için söz konusu yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi X kişilere ödenen ve bazında açıklanmıştır. sağlanan menfaatler faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmıştır. Kişi bazında açıklama yapılmamıştır.