CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.02.2026 20:40:10 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1554387 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca yatırımcılar ve analistlerle telefon veya video konferans Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve yoluyla veya yüz yüze toplantılarının sayısı olmak üzere 400'den fazla görüşme yapılmıştır . 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebinde Özel denetçi talebi sayısı bulunulmamıştır. Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi Özel denetçi talebinde sayısı bulunulmamıştır. 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://www.kap.org.tr/tr duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1446049 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Sunulmadı. olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun Bu nitelikte bir işlem onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili bulunmamaktadır. KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında Bu nitelikte bir işlem gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP bulunmamaktadır. duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında Bu nitelikte bir işlem gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili bulunmamaktadır. KAP duyurularının bağlantıları https://cw-enerji.com/tr/ Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara yatirimci-iliskileri/ ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı sirket-politikalari Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://www.kap.org.tr/ kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Bildirim/1198325 Genel Kurul toplantılarına katılım Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula Esas sözleşmemizin 10. katılımını düzenleyen madde numarası maddesinde düzenlenmiştir. Genel Kurul, menfaat sahipleri ve medya dâhil Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi kamuya açık olarak yapılmıştır. 1.4. Oy Hakları | Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) A grubu payların her pay Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy için 5 oy hakkı imtiyazı oranları bulunmaktadır En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 49,74 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili - esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı https://cw-enerji.com/tr/ Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer yatirimci-iliskileri/ aldığı bölümün adı sirket-politikalari 03.07.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı faaliyet Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını dönemine ilişkin genel teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kurulda kar dağıtım kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine kararı alınmıştır.https:// ilişkin tutanak metni cw-enerji.com/tr/ yatirimci-iliskileri/ genel-kurul-bilgileri Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı Bulunmamaktadır. KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https:// 03/07 www.kap.org.tr/ 0 % 77,09 % 68,74 % 8,35 Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul Yoktur 19 /2025 tr/Bildirim/ 1464002 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Yatırımcı İlişkileri / Esas sözleşme, İzahname, Sirküler, Ortaklık Yapısı, Ticari Sicil Bilgileri, Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal Bağımsız Denetim Şirketi yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı Bilgileri, Politikalar, bölümlerin adları Komiteler, Yönetmelikler, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Genel Kurul Toplantı Tutanakları Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir https://cw-enerji.com/tr/ şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi yatirimci-iliskileri/ pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm ortaklik-yapimiz Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe-İngilizce-Almanca 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı 4. Yönetim Kurulu, Üst b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Düzey Yöneticileri, ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Personel Bilgileri ve Komiteler 4. Yönetim Kurulu, Üst c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve Düzey Yöneticileri, üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Personel Bilgileri ve numarası veya bölüm adı Komiteler ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası 17. Diğer Hususlar veya bölüm adı d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası 9. Hukuki ve Sosyal sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm Konular adı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve Yoktur bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı Yoktur karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer 16. Yapılan Bağışlar Ve toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine Sosyal Sorumluluk ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında Projeleri bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası https://cw-enerji.com/tr/ Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı yatirimci-iliskileri/ bölümün adı sirket-politikalari Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine Yoktur. kesinleşen yargı kararlarının sayısı İnsan Kaynakları İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Direktörlüğü https://cw-enerji.com/tr/ Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri iletisim 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer Bulunmamaktadır. aldığı bölümün adı Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Bulunmamaktadır. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı Bulunmamaktadır. geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı https://cw-enerji.com/tr/ ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı insan_kaynaklari bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları Bulunmamaktadır. politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine Bulunmamaktadır. kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer Bulunmamaktadır. aldığı bölümün adı Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış müstakil bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk | Raporu bölümü bulunmamaktadır. Ancak ÇSY/ESG kapsamında alınan önlemler ve uygulamalar; Kurumsal Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk Yönetim Komitesi, Riskin raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal Erken Saptanması sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal Komitesi ve yönetim konularında alınan önlemler Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmaları çerçevesinde izlenmekte olup, sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitesindeki ?CW Gençlik?, ?CW Akademi? gibi bölümlerden erişilebilmektedir (örn. https://cw-enerji.com/tr/ cw-genclik Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ( İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla https://cw-enerji.com/tr/ mücadele için alınan önlemler yatirimci-iliskileri/ sirket-politikalari) | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurul'u En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin performans tarihi değerlendirilmesi yapılmamıştır. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği kurulu üyesi bulunmamaktadır. Denetimden sorumlu komite iç kontrol İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer birimiyle beraber ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Yönetim kuruluna toplam 10 adet rapor hazırlanmıştır. 4.YÖNETİM KURULU, ÜST Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa PERSONEL BİLGİLERİ VE numarası KOMİTELER Yönetim kurulu başkanının adı Tarzan Tarık SARVAN İcra başkanı / genel müdürün adı Volkan YILMAZ Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün Yönetim Kurulu Başkanı aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP ve icra başkanı/genel duyurusunun bağlantısı müdür aynı kişi değildir. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % Yoktur. 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP Değerlendirilmektedir. duyurusunun bağlantısı Şirket'in Yönetim Kurul'unda kadın üye olmasına ilişkin hedefi Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu bulunmakla birlikte bunu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası yönelik bir politika hakkında bilgi verilen bölümün adı Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır. | Kadın üyelerin sayısı ve oranı Yönetim Kurulunda kadın üye yoktur. Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe Yönetim Bağımsızlığını Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi ve/veya Finans Kurulu İcrada Görevli Kaybeden Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından Alanında En Az 5 Yıllık Üyesinin Olup Olmadığı Üye Olup Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Deneyime Sahip Olup Adı/Soyadı Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Olmadığı Bağımsız TARZAN üye değil ( İcrada görevli 07/01/ TARIK Not İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes) (Executive) 2023 SARVAN independent director) Bağımsız üye değil ( VOLKAN İcrada görevli 07/01/ Not İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes) YILMAZ (Executive) 2023 independent director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( MUSTAFA Değil ( 03/07/ Not İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes) AYTENNon-executive 2025 independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız https:// BEDRETTİN Değil ( üye ( 07/01/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Hayır (No) KARANon-executiveIndependent 2023 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1434337 İcrada Görevli Bağımsız https:// İSMAİL Değil ( üye ( 07/01/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Hayır (No) YÜKSEKNon-executiveIndependent 2023 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1434337 | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 52 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin makul bir süre içinde toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu üyelerimize sunulmasına azami özen gösterilmektedir. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının https://cw-enerji.com/tr/ ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler yatirimci-iliskileri/ hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı yonetim-kurulu-komiteleri Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Bulunmamaktadır. politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 4.YÖNETİM KURULU, ÜST Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı PERSONEL BİLGİLERİ VE KOMİTELER Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr/ bağlantısı Bildirim/1138976 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( İSMAİL YÜKSEK Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( BEDRETTİN KARA Hayır (No) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate | Governance Committee İSMAİL YÜKSEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi ( ) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( BEDRETTİN KARA Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate SUAT AKGÜL Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate NİHAN DEMİRTAŞ Hayır (No) değil (Not board Governance Committee TAYLAN member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( İSMAİL YÜKSEK Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( BEDRETTİN KARA Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ( Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) İSMAİL YÜKSEK Evet (Yes) COMMİTTEE OF SUSTAINABILITY) Board member) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ( Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) BEDRETTİN KARA Hayır (No) COMMİTTEE OF SUSTAINABILITY) Board member) Yönetim kurulu üyesi SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ( Diğer (Other) ASLIHAN BİLAL Hayır (No) değil (Not board COMMİTTEE OF SUSTAINABILITY) member) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim https://cw-enerji.com/tr/ komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü yatirimci-iliskileri/ belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) yonetim-kurulu-komiteleri Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal https://cw-enerji.com/tr/ yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen yatirimci-iliskileri/ bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) yonetim-kurulu-komiteleri Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday https://cw-enerji.com/tr/ gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen yatirimci-iliskileri/ bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) yonetim-kurulu-komiteleri Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin https://cw-enerji.com/tr/ erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi yatirimci-iliskileri/ verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün yonetim-kurulu-komiteleri adı) Ücret Komitesinin Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret görevleri Kurumsal komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Yönetim Komitesi belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) tarafından yerine getirilmektedir. 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans 10. Finansal Durum hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin Hakkında Özet Bilgiler bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli 6. Yönetim Organı Üyeleri olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer ile Üst Düzey Yöneticilere aldığı bölümünün adı Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari 6. Yönetim Organı Üyeleri sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası Sağlanan Mali Haklar veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II İcrada Görevli Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Komitelerinin Olarak Belirtilen Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Yöneticilerin Adları Komitenin Adı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı | Denetim Komitesi (Audit % 100 % 100 10 10 Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( % 100 % 50 7 7 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( % 100 % 100 6 6 Committee of Early Detection of Risk) Sürdürülebilirlik Diğer (Other) Komitesi (Committee of % 100 % 66 1 1 Sustainability)