VANGD - VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

TOPLANTI TUTANAĞININ TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cumhuriyet Mah. Reşadiye Cad. No:18 Beykoz/İstanbul adresinde 10 Aralık 2025 tarih, Çarşamba günü, saat 14.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.12.2025 tarih ve 1164981145 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir ASLAN ve Sayın Demet BOZER gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08 Ekim 2025 tarih 11432 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 01 Ekim 2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği ve böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 25.000.000,00 -TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden, 5.303.410 TL sermayesine tekabül eden 530.341.000 Adet hissenin asaleten, 7.027.148,79 TL sermayesine tekabül eden 7.027.148.789 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 12.330.558,79TL sermayesine tekabül eden 12.330.558.789 adet adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, elektronik ortamda herhangi bir katılımcının bulunmadığı anlaşılmış olup, tehir toplantısı olduğundan nisap aranmaksızın toplantının görüşülmesine geçildi. Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Okan BAHADUR genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çağla ÖZTÜRK tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader BARİK'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul tarihinden öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın ve Bağımsız Denetim Raporunun da ayrıntılı olarak okunmaksızın sadece özet kısmının okunarak doğrudan oylamaya sunulması hakkında verilen önerge toplantı başkanı tarafından okundu ve önergeye ilişkin yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Okan BAHADUR tarafından okundu, müzakere edildi, yapılan oylamada 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2024 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2024 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti Bakanlık temsilcisine verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 05.05.2025 tarihli 2025/05 Sayılı kararı uyarınca, 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 9.106.172 TL zarar meydana gelmiş olup (Yasal Kayıtlar uyarınca da 2.660.029,85-TL zarar bulunmaktadır), zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine yönelik Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden T.C. kimlik numaralı Fatih ÖZTÜRK'ün istifasının kabulü ile yerine T.C. kimlik numaralı Umut KAHRAMAN'ın yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 21.10.2024 gün ve 2024/15 sayılı kararının ve

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden T.C. kimlik numaralı Erkut ÖZTÜRK'ün istifasının kabulü ile yerine T.C. kimlik numaralı Çağla ÖZTÜRK'ün yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 20.11.2024 gün ve 2024/19 sayılı kararının, ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşmesine geçildi. 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliklerini ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerini kabul ettiklerini beyan eden, TC kimlik numaralı İzzet OKALİN, T.C. kimlik numaralı Çağla ÖZTÜRK ve T.C. Kimlik Numaralı Erdal BÖLÜKBAŞ'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C. Kimlik numaralı Şükrü KARACA ve T.C. Kimlik Numaralı Cüneyt KURT'un seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş bulunan kişilerin seçilmiş oldukları görevleri yapmalarına engel bir işle iştigal etmedikleri ortaklarımız ile paylaşılmıştır.