FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş. - Yönetim Kurulu Komiteleri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 14.05.2026 22:32:06 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1607587 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri Özet Bilgi Yönetim Kurulu Komiteleri Hakkında | Yönetim Kurulu Komiteleri İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Yönetim Kurulu Komiteleri Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirket Merkezinde 14.05.2026 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır. Karar No      : 2026-13 Konu : Yönetim kurulu komitelerinin oluşturulması, komitelerin görev kapsamı ve çalışma esaslarının belirlenmesi, komite üyeleri ve başkanlarının seçimi Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır: 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( "SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") uyarınca  Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine  getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına, 2. SPKn, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, a. Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,  | b. Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,  c. Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine, 3. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu kararı ile kurularak görev ve çalışma esasları belirlenen Yönetim Kurulu Komiteleri'nden, a.   Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim kurulu üyesi Efsun ERGÖÇÜN'ün ve Bağımsız Yönetim kurulu üyesi Ersin KANTAR ‘ın ve Yatırımcı ilişkileri bölüm sorumlusu Ayfer GÜLTEKİN ‘in atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Efsun ERGÖÇÜN 'nun seçilmesine, b.   Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin  2 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ersin KANTAR ‘ın ve Bağımsız  Yönetim kurulu üyesi Efsun ERGÖÇÜN'ün atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ersin KANTAR ‘ın seçilmesine  c.   Denetimden Sorumlu Komite'nin  2 üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye bağımsız yönetim kurulu üyesi Ersin KANTAR ‘ın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Efsun ERGÖÇÜN'ün atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Ersin KANTAR ‘ın seçilmesine, d. Komitelerin yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmelerine ve kaydını tutmalarına; Komiteler'in, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmalarına ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmalarına karar vermiştir. aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamamasına ve  kurumsal yönetim komitesinin  bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun ve Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur Saygılarımızla  | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.