ALKLC - ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimiz Yönetim
Kurulu’nun  09.12.2025  tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda;     

 1-Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Şerif
Aktürk’ün Şirketimizdeki görevlerinden istifasının kabulüne,

2-Yapılacak ilk Genel Kurul'un
onayına sunulmak üzere, Sn. Şerif Aktürk’ün istifası ile boşalan bağımsız
yönetim kurulu üyeliğine Sn.Ayşe Ayşin Işıkgece’nin  bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak TTK'nın
363. maddesi uyarınca atanmasına,

3-Sn.Şerif Aktürk’ün üyesi olduğu
Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığından, ,Denetimden Sorumlu Komite
üyeliğinden  ve Kurumsal Yönetim Komitesi
üyeliğinden  terkine, istifa eden yönetim
kurulu üyesi Sn.Şerif Aktürk’ten  boşalan
Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığı,Denetimden Sorumlu Komite üyeliği
ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerine  Sn.Ayşe Ayşin Işıkgece’nin atanmasına,

4--Yönetim Kurulu üyeliğindeki
istifa ve atamanın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan
ettirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.