BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. - Genel Kurul Bildirimi

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.02.2026 23:24:20 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1555135 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi Genel Kurul Bildirimi Hakkında | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 18.02.2025 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Karar Tarihi 06/02/2026 Genel Kurul Toplantı Türü Olağan (Annual) Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi 2025 Tarih 13/03/2026 Saati 11:00 Kuzguncuk Mahallesi Aziz Bey Sokak N1 Üsküdar Adresi İstanbul Gündem Aşağıda sunulmuştur. Genel Kurul Tescil Tarihi - Açıklamalar BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçimi, 2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, | 4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara  bağlanması, 6. 2025 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen kar/zarar hakkında Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2026 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması, 1. Sermaye artırımı gündeminin değerlendirilmesi ve  Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddesinin ekli tasarı metni   uyarınca tadil edilmesi, 1. Merkez nakli gündeminin değerlendirilmesi ve  Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddesinin ekli tasarı metni  uyarınca tadil edilmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret  Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 13. Dilek ve görüşler. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.