IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.02.2026 20:01:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1555560 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tarih Değişikliği Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Şirketimizin 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacağını duyurduğumuz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, toplantıya katılacak bazı Düzeltme Nedeni Şirket temsilcilerimizin iş planı çakışması nedeniyle bir gün sonraya 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 10:00'a ertelenmiştir. Ayrıca katılımcı sayısı dikkate alınarak toplantı yeri de Limak Eurosia Kavacık Otel,Rüzgarlıbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad.No:5 34805 Beykoz-İstanbul olarak değiştirilmiştir. Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi 10.02.2026 Genel Kurul Tarihi 12.03.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 11.03.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEYKOZ Adres Limak Eurosia Kavacık Otel,Rüzgarlıbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad.No:5 34805 Beykoz-İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış, esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin, TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3 - Yönetim Kuruluna, ana sözleşmedeki imtiyaz maddesine de riayet edilerek, üç yıl görev yapmak üzere 5 (beş) yönetim kurulu üyesinin seçilmesi. 4 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi. 5 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi. 6 - Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 IEYHO A.Ş. OÜSTÜ GK Davet Mekt 12.03.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 IEYHO A.Ş .OÜSTÜ GK Vekaletname 12.03.2026 .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 IEYHO A.Ş. OÜSTÜ GK Gündemi 12.03.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 IEYHO A.Ş. OÜSTÜ GK Bilgilendirme Dök 12.03.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 5 IEYHO A.Ş. OÜSTÜ GK YKÜ Özgeçmişleri 12.03.2026 .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 6 IEYHO A.Ş. OÜSTÜ GK Bağımsızlık Beyanları 12.03.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | Ek Açıklamalar Şirketimizin 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresindeki Ş i r k e t merkezinde yapılacağını duyurduğumuz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, toplantıya katılacak bazı Ş i r k e t temsilcilerimizin iş planı çakışması nedeniyle bir gün sonraya 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 10:00'a ertelenmiştir. Ayrıca katılımcı sayısı dikkate alınarak toplantı yeri de Limak Eurosia Kavacık O t e l , Rüzgarlıbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad.No:5 3 4 8 0 5 Beykoz-İstanbul o l a r a k değiştirilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur. | Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.