LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.02.2026 22:52:01 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1555587 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 10.02.2026 Genel Kurul Tarihi 24.03.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 23.03.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe KADIKÖY Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul -1.Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sk. No:2/A Adres Kadıköy/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi 3 - 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, 4 - 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması 6 - Kar Dağıtım Politikası tadilinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması 9 - Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için ödenecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması 11 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması 12 - 2025 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket ve bağlı ortaklığı tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 17 - Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Lila Kağıt _2025 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni EK: 2 Lila Kagit_2025 Ordinary Annual General Assembly Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni EK: 3 Lila Kağıt _2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 Lila Kagit_ Ordinary General Assembly Information Document For the 2025 Financial Year.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24.03.2026 Salı günü, saat 10:00'da, Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul - 1. Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sk. No: 2/A Kadıköy İstanbul adresinde yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.