BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.04.2026 22:47:06 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1591148 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 10.04.2026 Tarihinde Ertelenen Genel Kurul 2.Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 11.04.2026 Genel Kurul Tarihi 08.05.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 07.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BAŞAKŞEHİR Adres İkitelli OSB Mah. Dersan A Blok Sok. A Blok No: 1/97 Başakşehir / İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi 2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun özetinin okunması ve müzakere edilmesi 4 - 2025 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi 5 - 2026 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması 6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi 7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 8 - Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinde düzenlenen kayıtlı sermaye tavanının 1.249.000.000 TL ‘sına çıkarılmasına ilişkin 03.02.2026 tarih 2026/01 Sayılı yönetim kurulu kararının genel kurul onayına sunulması 9 - Yönetim kurulu üyelerinin 2026 yılı için huzur haklarının belirlenmesi 10 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2025 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi 12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 13 - (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi 14 - Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 15 - Dilek ve temenniler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı | Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 KAP -Davet METNİ.pdf - İlan Metni EK: 2 KAP- Spk ek açıklama.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 KAP -Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 BAYRAK EBT 2025Q4 FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 Bayrak EBT_BDR_31.12.2025 Rapor.pdf - Denetim Kurulu Raporu EK: 6 KAP -Esas Sözleşme Tadil SPK ve Tic.Bakanlığı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 7 KAP Yönetim Kurulu kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar 2025 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Çağrı Kar payı dağıtımı yapılmayacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.