PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 20.04.2026 19:57:54 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1595800 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 20.04.2026 Genel Kurul Tarihi 15.05.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 14.05.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İZMİR İlçe ALİAĞA Adres Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No 6/1 Aliağa-İzmir Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2 - 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3 - 2025 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması, 4 - 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (" TSRS") uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yürütmek üzere seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması ile 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7 - 2025 faaliyet yılı karının/zararının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesinin ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadilinin karara bağlanması, 9 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması, 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespit edilmesi, 11 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi, 12 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 13 - Şirket tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2026 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 18 - Temenniler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım | Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 INFORMATION DOCUMENT2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulunun, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 14.00'da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.