ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 14.05.2026 21:32:07 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1607576 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 14.05.2026 Genel Kurul Tarihi 10.06.2026 Genel Kurul Saati 12:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 09.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜMRANİYE Adres Yamanevler Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 5 - 2025 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, 10 - 10. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen CNS Bağımsız Denetim A.Ş.' nin onaylanması, 11 - 2024, 2025 ve 2026 yılları hesap dönemlerine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulunca seçilen Rehber Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin onaylanması, 12 - 2025 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması 13 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi, 17 - Detayları EK AÇIKLAMALARDA VERİLDİĞİ ÜZERE :Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binasının, alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satışı işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi, söz konusu işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanım esasları, ayrılma hakkı fiyatı, kullanım süresi ve yöntemi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 18 - Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binamızın ön anlaşma yapılan alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve Denizbank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satılması hususunun genel kurul onayına sunulması, 19 - Dilekler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | Kar Payı Dağıtım Önemli Nitelikte İşlem Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 ANELE 2025 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni EK: 2 ANELE 2025 YILI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Yönetim Kurulu' nun bugün yapılan toplantısında; 1-Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 10.06.2026 Çarşamba günü, saat 12.00'da. Yamanevler Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde yapılmasına, 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, 3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. Madde 17 : Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binasının, alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satışı işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi, söz konusu işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanım esasları, ayrılma hakkı fiyatı, kullanım süresi ve yöntemi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 1. Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binamızın ön anlaşma yapılan alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve Denizbank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satılması hususunun; a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4. maddesinin birinci fıkrasının c bendi çerçevesinde önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine, b. Genel kurul toplantısına katılarak taşınmaz satışına olumsuz oy veren ve muhalefetini genel kurul tutanağına şerh olarak kaydettiren ortaklarımızın ayrılma hakkından yararlanarak paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılabileceklerine, c. 18'inci maddede görüşülecek gündem maddesinin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, d. Ortaklıktan ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1-TL nominal değerli pay başına, söz konusu satış işleminin kamuya açıklandığı tarihten önceki altı aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 20,58 TL olarak kullandırılmasına, | e. SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına söz konusu işlemlerin onaya sunulacağı iş bu Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı, f. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; g. "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği, h. Ayrılma hakkına ilişkin ödemenin, Şirketimiz kaynaklarından karşılanacağı, i. 18 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, konularında genel kurulun bilgilendirilmesine Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.