MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 15.06.2026 11:21:09 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1617041 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Olağan Genel Kurulu Tescili Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 04.05.2026 Genel Kurul Tarihi 09.06.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 08.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir KAYSERİ İlçe İNCESU Adres Sultansazı OSB Mah. 4. Cadde No: 38 İncesu/ KAYSERİ Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi 2 - 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması 3 - 2025 Yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması 4 - 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi 6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ‘‘Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanması 7 - 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, seçim yapılması 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ‘‘Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası"nın onaylanması, 10 - 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi 12 - Bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması 13 - Şirket'in ‘‘Bağış ve Sponsorluk Politikası''nın onaylanması 14 - 2025 yılı bağışları hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış üst sınırının belirlenmesi 15 - 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması 17 - TTK'nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması hususunun görüşülmesi 18 - Dilek ve Görüşler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet | Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 04.05.2026 tarihli kararına istinaden Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/06/2026 tarihinde Salı günü saat 14:00'te, Sultansazı OSB Genel Kurul Sonuçları Mah. 4. Cadde No:38 İncesu/KAYSERİ adresinde T.C. Kayseri Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/06/2026 tarih ve 122861518 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gazi DİNÇASLAN gözetiminde toplanmıştır. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 12.06.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 hazirun_1041496_09.06.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 2025 yılı gk toplantı tutanağı.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.06.2026 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.