NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.06.2026 18:37:56 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1617889 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 11 Haziran 2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 30.04.2026 Genel Kurul Tarihi 11.06.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 10.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe TUZLA Adres Orhanlı Mah. İrfan Cad. No:28 34956 Orhanlı-Tuzla, İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi, 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması, 4 - 2025 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması, 5 - 2024 yılı TSRS'ye uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7 - Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı, 8 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması, 9 - 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması, 2026 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi, 10 - 2025 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması, 12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 14 - Dilekler ve Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Genel Kurul Daveti ve Vekaletname_11.06.2026.pdf - İlan Metni EK: 2 Bilgilendirme Dokumanı_11.06.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'muzun daveti üzerine 11 Haziran 2026, Perşembe günü saat Genel Kurul Sonuçları 11:00'de Orhanlı Mah. İrfan Cad. No:28 34956 Orhanlı-Tuzla, İstanbul adresinde yapılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli ekteki gibidir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 16.06.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Tutanak_11.06.2026.pdf - Tutanak EK: 2 Kapalı Hazirun_11.06.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimizin, 11 Haziran 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16 Haziran 2026 tarihinde tescil edilmiş, 16/06/2026 tarih ve 11602 no'lu Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.