KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.06.2026 18:58:27 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1617896 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Asgari Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeni ile Ertelenen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısına Davet Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 11.06.2026 Genel Kurul Tarihi 07.07.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 06.07.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ESENLER Adres Oruçreis Mah. Tekstilkent Koza Plaza, No: 12B (A Blok), 10. Kat Toplantı Salonu Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - 6102 sayılı TTK'nın 363'üncü maddesi kapsamında, boşalan üyeliklerin yerine atanan yönetim kurulu üyelerinin Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması, 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret/huzur hakkı, ikramiye/prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 11 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 12 - 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 14 - 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15 - Dilekler ve Temenniler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Kontrolmatik Teknoloji 2025 Yılı Olağan Genel Kurula Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 Kontrolmatik Teknoloji 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 Invitation to the 2025 Ordinary General Assembly Meeting of Kontrolmatik Technology.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 Kontrolmatik Teknoloji 2025 Ordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, asgari toplantı nisabının sağlanamaması sebebiyle ertelendiği 04.06.2026 tarihinde KAP'ta duyurulmuştu. Yönetim Kurulumuz; erteleme nedeniyle yapılamayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 7 Temmuz 2026 Pazartesi günü, saat 11:00'de, Oruçreis Mah. Tekstilkent Koza Plaza, No: 12B (A Blok), 10. Kat Toplantı Salonu Esenler İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.