EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.06.2026 21:34:14 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1621686 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 15.05.2026 Genel Kurul Tarihi 24.06.2026 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 23.06.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe KADIKÖY Adres Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4, Göztepe, Kadıköy/İstanbul - Hilton İstanbul Kozyatağı Otel Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi 2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin tespiti 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2026 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması 11 - 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun güvence denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından önerilen firma seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması 12 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 16 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul Yapıldı mı? Evet - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu genel kurulun bilgisine sunulmuş, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal tablolar onaylanmıştır. - Yönetim Kurulu 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetler kapsamında ibra edilmiştir. - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kar payı dağıtımı yapılmamasına yönelik önerisi kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak önerdiği Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.; Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi Kuruluşu olarak önerdiği SG Bağımsız Denetim A.Ş. genel kurul tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul Sonuçları - 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiş ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %0,5 (binde beş)'i olarak belirlenmesine karar verilmiştir. - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmiştir. - 2025 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, "Ücretlendirme Politikası" ve 2025 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 29.06.2026 Ek Açıklamalar Şirketimizin 24.06.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.06.2026 tarihinde tescil edilmiştir. Tescile ilişkin ilan 29.06.2026 tarihli ve 11611 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.