TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.06.2026 22:12:07 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1621698 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi YÖNETİM KURULU - II | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 45 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 74 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin Bu yönde belirleme toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Yatırımcı ilişkileri / Esas ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Sözleşme hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran başka görev almasını politikada belirlenen üst sınır sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Yönetim Kurulu bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Komiteleri Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun - bağlantısı Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Kadir BOY Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Gürkan PARLAKAÇ Hayır (No) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Kadir BOY Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Gürkan PARLAKAÇ Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate - Süleyman ERTEKİN Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Kadir BOY Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Yönetim kurulu üyesi ( - - Gürkan PARLAKAÇ Hayır (No) Board member)