UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.07.2026 15:17:49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1632122 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2024 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2024 Karar Tarihi 10.07.2026 Genel Kurul Tarihi 07.08.2026 Genel Kurul Saati 09:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 06.08.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir UŞAK İlçe UŞAK MERKEZ Adres Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi 3 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması 4 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması 5 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması 6 - 2024 Hesap Dönemi Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmelerinin Görüşülerek Karara Bağlanması 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde 2025 ve 2026 Hesap Dönemlerinde Görev Yapmak Üzere Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Kapsamında İzin Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması 9 - Dilek ve Temenniler 10 - Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 VekaletnameÖrneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10/07/2026 tarihli ve 2026/02 sayılı kararı uyarınca; 1-Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 07/08/2026 tarihinde saat 09:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak adresinde yapılmasına | 2-Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve usulüne uygun olarak ilan edilen gündem çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Umpaş Holding A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.