Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1437009Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196b689ad7722c3https://kapatt.matriksdata.com/4028328d969f29570196b689ad8022c4
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2025 tarihli yazısı kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve konu hakkında karar alınması hususunun Genel Kurul onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2024 yılı kâr dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
10 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2024 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek, Temenniler ve Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
- |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
