AYEN ENERJİ A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 20.04.2026 19:02:57 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1595760 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYEN ENERJİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Yönetim Kurulu II Güncelleme | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 23 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 90 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı BİR SÜRE TANIMLANMAMIŞTIR. BİLGİ VE BELGELERİN TOPLANTI ÖNCESİ MAKUL Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin BİR SÜRE İÇİNDE toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu ÜYELERİMİZE SUNULMASINDA AZAMİ GAYRET GÖSTERİLMEKTEDİR. İLGİLİ HUSUSLAR ŞİRKET Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ESAS SÖZLEŞMESİNİN 10. ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler MADDESİNDE YER hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı ALMAKTADIR. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran BULUNMAMAKTADIR. politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler IV. YÖNETİM KURULU/16. BÖLÜM YÖNETİM Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin KURULU OLUŞTURAN bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI SAYFA 90-91 Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/221775 Yönetim Kurulu Komiteleri-I | Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Metin Bostancıoğlu Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Mehmet Sudi Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Audit Committee) Kocaimamoğlu Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Kadir Nejat Ünlü Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Mehmet Sudi Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Committee of Early Kocaimamoğlu Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Ayşe Tuvana Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Committee of Early Aydıner Kıraç Board member) Detection of Risk) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Metin Bostancıoğlu Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Mehmet Sudi Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee Kocaimamoğlu Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Kadir Nejat Ünlü Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Ömer Ali Aydıner Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Cenk Eren Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) )