HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.06.2026 23:12:40 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1615115 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Yönetim Kurulu Komiteleri | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 39 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 99 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 7 gün toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu https://hektas.com.tr/ Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının yatirimci-iliskileri/ ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler kurum-kimligi-ve-yonetimi hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı /anasozlesme Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Yoktur politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler -yönetim yapisi /komite Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin yapisi -kurumsal yönetim / bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı komitelerin çalişma esaslari Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun Yoktur bağlantısı Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ali Murat ATMIŞ Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Murat Dertli ERKER Hayır (No) Audit Committee) Board member) | Kurumsal Yönetim Murat Dertli ERKER Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Corporate Board member) Governance Committee ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Ali Murat ATMIŞ Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Murat KILIÇ Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Murat Dertli ERKER Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Ali Murat ATMIŞ Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk)