CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.08.2026 02:23:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1641837 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi YÖNETİM KURULU - 2 - GÜNCELLEME | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 4 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 87,5 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin sağlanmak suretiyle, toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu toplantıdan 1 hafta önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Kurumsal/Yatırımcı Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının İlişkileri/Kurumsal ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Bilgiler/Esas Sözleşme ve hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Değişiklikler Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran - politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Yönetim Kurulunda Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Oluşturulan Komitelerin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://kap.org.tr/tr/ bağlantısı Bildirim/1641771 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı | Denetim Komitesi ( - Hamit Sedat Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi ( Audit Committee) ERATALAR Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Erhan ADALI Hayır (No) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Erhan ADALI Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Erhan BOSTAN Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate - Zerrin YÜKSEL Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Erhan ADALI Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Osman YILMAZ Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk)