CEM ZEYTİN A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 31.01.2026 00:54:35 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1550869 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU CEM ZEYTİN A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Şirket, yıl boyunca Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve yatırımcı konferansı ve toplantılarının sayısı toplantıları düzenlememiştir. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebinde Özel denetçi talebi sayısı bulunulmamıştır. Genel kurulda özel Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi denetçi talebinde sayısı bulunulmamıştır. 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://www.kap.org.tr/tr duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1393436 Genel kurul toplantısıyla Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı ilgili belgeler Türkçe ile olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı eşanlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun İlke 1.3.9 kapsamında bir onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili işlem bulunmadığı için KAP duyurularının bağlantıları duyuru yapılmamıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında https://www.kap.org.tr/tr gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP /Bildirim/1476064 duyurularının bağlantıları İlgili madde kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında işlem gerçekleşmediği gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili için duyuru yapılmamıştır KAP duyurularının bağlantıları . Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara Politika ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı bulunmamaktadır. Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel Politika kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır. Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula Madde 10 - Genel Kurul katılımını düzenleyen madde numarası Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Bağımsız Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilisi ve | Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) (A) Grubu nama yazılı payların Yönetim Kurulu? na aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy bulunmaktadır. her bir (A oranları ) Grubu pay için 5 (Bes) oy hakkı, her bir (B) Grubu pay için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 40 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili - esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer Yatırımcı İlişkileri/ aldığı bölümün adı Kurumsal Yönetim Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 91.085.651 TL Net Dönem Kârı oluşmuştur. Şirketimizin yatırım ve Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını finansman politikaları teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın uzun vadeli Şirket kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine stratejimiz ve piyasa ilişkin tutanak metni beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2024 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, ilişkin Yönetim Kurulu önerisi 302.000.101 kabul oyuna karşılık 10.101 red oyu neticesinde oy | çokluğuyla ile kabul edildi. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://www.kap.org.tr/tr teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı /Bildirim/1407065 KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https:// 14/03 www.kap.org.tr/ 0 % 75,12 % 0,0033 % 99,99 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri - 11 /2025 tr/Bildirim/ 1393436 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu - Faaliyet Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal Raporları - Finansal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı Tablolar ve Dipnotlar - bölümlerin adları Genel Kurul Bilgileri - Özel Durum Açıklamaları - Duyurular - Sıkça Sorulan Sorular Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir Yatırımcı İlişkileri/ şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi Ortaklık Yapısı ve pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm İmtiyazlı Paylar Türkçe ve İngilizce ( Şirketin kurumsal internet sitesindeki Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller bilgilerin bir kısmı ingilizce olarak da hazırlanmıştır.) 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER / Bağımsız a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında Yönetim Kurulu Üyeleri yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının Özgeçmiş ve Bağımsızlık yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Beyanları başlıkları altında bulunmaktadır. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER /Şirket b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Yönetim Kurulu ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Komiteleri başlıkları altında bulunmaktadır. YÖNETİM KURULU VE c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve KOMİTELER /Şirket üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Yönetim Kurulu numarası veya bölüm adı Komiteleri başlıkları altında bulunmaktadır. | ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek DİĞER BİLGİLER başlığı mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası altında yer almaktadır. veya bölüm adı d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası DİĞER BİLGİLER başlığı sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm altında yer almaktadır. adı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve DİĞER BİLGİLER başlığı bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin altında yer almaktadır. sayfa numarası veya bölüm adı Sermayeye doğrudan f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı katılım oranının % 5'i karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya aştığı karşılıklı iştirak bölüm adı bulunmamaktadır. g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer MENFAAT SAHİPLERİ toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine başlığı altında yer ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında almaktadır. bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı Bulunmamaktadır. bölümün adı Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine Bulunmamaktadır. kesinleşen yargı kararlarının sayısı denetimden sorumlu İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı komitesi üyeleri https:// Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri www.cemzeytin.com.tr/tr /sayfa/iletisim 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer Bulunmamaktadır. aldığı bölümün adı Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Bulunmamaktadır. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı Bulunmamaktadır. geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı Bulunmamaktadır. bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları Bulunmamaktadır. politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine Bulunmamaktadır. kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer Bulunmamaktadır. aldığı bölümün adı Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemeleri | Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde gereken raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal tüm önlemler alınmıştır. sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla önleyici ve caydırıcı mücadele için alınan önlemler denetlemeler yapılmakta , kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır. | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin Bulunmamaktadır. tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Bulunmamaktadır. kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer - ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa - numarası Yönetim kurulu başkanının adı CEM OKULLU İcra başkanı / genel müdürün adı VOLKAN OKULLU Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP - duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % - 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası Bulunmamaktadır. hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın üyelerin sayısı ve oranı %20 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe Yönetim Bağımsızlığını Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi ve/veya Finans Kurulu İcrada Görevli Kaybeden Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından Alanında En Az 5 Üyesinin Adı/ Olup Olmadığı Üye Olup Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Yıllık Deneyime Soyadı Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Sahip Olup Olmadığı Bağımsız üye değil ( CEM OKULLU - İlgisiz (Not applicable) | İcrada görevli Not 14/11/ İlgisiz (Not İlgisiz (Not (Executive) independent 1994 applicable) applicable) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( CENGİZ Değil ( 14/11/ İlgisiz (Not İlgisiz (Not Not - İlgisiz (Not applicable) OKULLUNon-executive 1994 applicable) applicable) independent ) director) Bağımsız üye değil ( VOLKAN İcrada görevli 31/10/ İlgisiz (Not İlgisiz (Not Not - İlgisiz (Not applicable) OKULLU (Executive) 2024 applicable) applicable) independent director) İcrada Görevli Bağımsız SERDAR Değil ( üye ( 31/10/ Değerlendirildi ( İlgisiz (Not MUHARREM - Hayır (No) Non-executiveIndependent 2024 Considered) applicable) BAYRAKTUTAN ) director) İcrada Görevli Bağımsız GÜL SAĞIR Değil ( üye ( 31/10/ Değerlendirildi ( İlgisiz (Not - Hayır (No) AYDINNon-executiveIndependent 2024 Considered) applicable) ) director) | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 26 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin belgeler eşit bilgi akışının toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler bulunmamaktadır hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bulunmamaktadır politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin YÖNETİM KURULU VE bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı KOMİTELER Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun - bağlantısı Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Serdar Muharrem Yönetim kurulu üyesi ( - Evet (Yes) Audit Committee) BAYRAKTUTAN Board member) | Denetim Komitesi ( - Gül SAĞIR AYDIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi ( Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Gül SAĞIR AYDIN Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Serdar Muharrem Yönetim kurulu üyesi ( - Hayır (No) Governance Committee BAYRAKTUTAN Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate - Funda BAŞLAMA Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Serdar Muharrem Yönetim kurulu üyesi ( - Evet (Yes) Committee of Early BAYRAKTUTAN Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Gül SAĞIR AYDIN Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Gül SAĞIR AYDIN Evet (Yes) Board member) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Volkan OKULLU Hayır (No) Board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Mehmet OKULLU Hayır (No) değil (Not board member) Yönetim kurulu üyesi Gamze Emel Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Hayır (No) değil (Not board KENDİGELEN member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Merve UZUN Hayır (No) değil (Not board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Funda BAŞLAMA Hayır (No) değil (Not board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Hande YÜCE Hayır (No) değil (Not board member) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim FAALİYET RAPORU/ komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü YÖNETİM KURULU VE belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) KOMİTELER Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal FAALİYET RAPORU/ yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen YÖNETİM KURULU VE bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) KOMİTELER Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday FAALİYET RAPORU/ gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen YÖNETİM KURULU VE bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) KOMİTELER Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin FAALİYET RAPORU/ erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi YÖNETİM KURULU VE verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün KOMİTELER adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret FAALİYET RAPORU/ komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü YÖNETİM KURULU VE belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) KOMİTELER 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin - bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli FAALİYET RAPORU/ olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer YÖNETİM KURULU VE aldığı bölümünün adı KOMİTELER Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari FAALİYET RAPORU/ sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile YÖNETİM KURULU VE sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası KOMİTELER veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II İcrada Görevli Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Komitelerinin Olarak Belirtilen Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Yöneticilerin Adları Komitenin Adı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı | Denetim % 100 % 100 4 4 Komitesi (Audit Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( % 100 % 100 2 2 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( % 100 % 100 6 6 Committee of Early Detection of Risk) Sürdürülebilirlik Diğer (Other) % 14,28 % 14,28 1 1 Komitesi