VBT YAZILIM A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.02.2026 23:01:24 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1554296 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VBT YAZILIM A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi 2025 YILI KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl içinde yatırımcı Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve konferansı toplantılarının sayısı düzenlenmemiştir. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi Özel denetçi talebi sayısı olmamıştır. Genel kurul toplantısında Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi kabul edilen özel denetçi sayısı olmamıştır. 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://kap.org.tr/tr/ duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Bildirim/1414758 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Türkçe sunulmaktadır. olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili Yoktur. KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP taraf işlemleriyle ilgili duyurularının bağlantıları olarak genel kurul toplantısı gündemi 15. maddede yer verilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları olarak genel kurul toplantısı gündemi 15. maddede yer verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri/ Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara Kurumsal Yönetim/Etik ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı İlkelerimiz ve Politikalarımız Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://www.kap.org.tr/tr kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/951452 Pay shiplerinin genel kurula katılımı hususu esas sözleşmemizin 9. | maddesinde düzenlenmiş olup genel Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula kurulların söz hakkı katılımını düzenleyen madde numarası olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususunda bir hüküm yer almamaktadır. Pay sahipleri, çalışanlar ve görevliler dışında Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi menfaat sahibi katılımı olmamıştır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy A grubu pay sahipleri 5 oy oranları hakkına sahiptir. En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 35,42 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili Bulunmamaktadır. esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer Kurumsal Yönetim/Etik aldığı bölümün adı İlkelerimiz ve Politikalarımız Gündemin 11. maddesi uyarınca,2024 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu? nun 28.03.2025 tarihli kararı okundu. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2025 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Ecovis Değer Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal | tablolarımıza aşağıda yer alan tablodaki verilere göre vergi sonrası 34.877.092 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını 182.963.346 TL. net kâr teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın elde edilmiştir. Ancak, kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine Şirketimiz kâr dağıtım ilişkin tutanak metni politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2024 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına, ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. İpek Canan Başaranın vekili kar dağıtılması gerekli dedi. Yönetim kurulu önergesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda İpek Canan Başaran?ın vekili Şenol Caner?in temsil ettiği 8.551.350 adet olumsuz oya karşılık 50.117.625 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://kap.org.tr/tr/ teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı Bildirim/1433097 KAP duyurusunun bağlantısı | Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https://kap.org.tr 02/05 0 % 53,99 % 11,25 % 42,74 Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul Toplantıları Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul Toplantıları Madde 15 15 /tr/Bildirim/ /2025 1414758 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Yatırımcı İlişkileri, Kurumsal , Şirket bilgileri, Sermaye yapısı,Bağlı Ortaklıklar,Kurumsal Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal sunum, Kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı Yönetim,Yönetim kurulu, bölümlerin adları Komiteler,Politikalar, Finansal Tablolar ve Raporlar, Genel kurul toplantıları,SSS,Özel Durum Açıklamaları Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir Yatırımcı İlişkileri/ şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi Sermaye Yapısı pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında Yönetim Kurulu ve Üst yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının Düzey Yöneticiler yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Hakkında Bilgiler Yönetim Kurulu ve Üst b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Düzey Yöneticiler ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Hakkında Bilgiler c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve Yönetim Kurulu ve Üst üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Düzey Yöneticiler numarası veya bölüm adı Hakkında Bilgiler ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek Şirket Faaliyetlerine mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası İlişkin Bilgiler veya bölüm adı d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası Şirket Faaliyetlerine sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm İlişkin Bilgiler adı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve Bulunmamaktadır. bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı Bulunmamaktadır. karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine b) Üst Düzey Yönetim ve ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında Personel bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı Kurumsal Yönetim/Etik bölümün adı İlkelerimiz ve Politikalarımız Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine Yoktur. kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Genel Müdür Yardımcısı Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri [email protected] 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer Bulunmamaktadır. aldığı bölümün adı Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Bulunmamaktadır. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planlaması, şirketin sürdürülebilirliği ve faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu gözetiminde Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı yürütülmektedir. Yönetim geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Kurulu, kritik pozisyonları belirlemekte, halef adaylarının geliştirilmesine yönelik süreçleri onaylamakta ve planların etkinliğini periyodik olarak izlemektedir. Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı Kurumsal Yönetim/Etik ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı İlkelerimiz ve bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Politikalarımız/İnsan Kaynakları Politikası Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) | Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi Yatırımcı İlişkileri/ önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları Kurumsal Yönetim/Etik politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili İlkelerimiz ve maddelerinin özeti Politikalarımız/İnsan Kaynakları Politikası İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine Bulunmamaktadır. kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer Kurumsal Yönetim/Etik aldığı bölümün adı İlkelerimiz ve Politikalarımız Kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk oluşturulmamakla raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal birlikte çevresel sosyal ve sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal kurumsal yönetim yönetim konularında alınan önlemler uygulamalarında gerekli özen ve dikkat gösterilmektedir. Etik ilkelerimiz ve ilgili politikalarımız doğrultusunda, yerli veya yabancı hükümet veya şirket yetkililerine ve diger üçüncü taraflara gayrimeşru bir fayda elde etmek için bir çıkar sağlanması kesinlikle yasaktır. Bu yasak, şirketin ticari faaliyetleriyle doğrudan veya dolaylı olarak alakalı herhangi bir üçüncü tarafa, verecekleri kararları İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla etkilemek amacıyla mücadele için alınan önlemler değerli herhangi bir şey sağlamayı, teklif etmeyi, vaat etmeyi veya bu tip bir değeri söz konusu kişilerden kabul etmeyi de içermektedir. Tüm çalışanlarımız rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda yerel ve uluslararası mevzuata ve ilgili şirket politikalarına uymakla yükümlüdürler ve İş Ortaklarımızdan da ilgili düzenlemelere uygun hareket etmelerini bekleriz. | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin performans tarihi değerlendirme toplantısı yapmamıştır. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Birol Başaran Yönetim Kurulu Başkanı sufatıyla tek başına imzaya yetkilidir.Tayfun Yurdagül Şirket Genel Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Müdürü olarak kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği münferiden imzaya yetkilidir.Belli bir tutara kadar ve bazı resmi kurumlarda tek başına imzaya yetkilidir. İç kontrol birimi olmamakla birlikte İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer Yönetim Kurulu'na ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Denetim Komitesi tarafından 4 adet rapor sunulmuştur. Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin Riskler ve Yönetim Kurulu değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Değerlendirmesi numarası Yönetim kurulu başkanının adı Birol Başaran İcra başkanı / genel müdürün adı Tayfun Yurdagül Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP - duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları Henüz Yönetici ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % Sorumluluk Sigortası 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP yaptırılmamıştır. duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu Henüz bir politika üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası oluşturulmamıştır. hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın üyelerin sayısı ve oranı Yoktur. | Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe Yönetim Bağımsızlığını Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi ve/veya Finans Kurulu İcrada Görevli Kaybeden Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından Alanında En Az 5 Yıllık Üyesinin Olup Olmadığı Üye Olup Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Deneyime Sahip Olup Adı/Soyadı Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Olmadığı Bağımsız üye değil ( BİROL İcrada görevli 27/03/ İlgisiz (Not Not İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) BAŞARAN (Executive) 2018 applicable) independent director) İcrada Görevli Bağımsız https:// SELİM Değil ( üye ( 16/03/ www.kap.org.tr Değerlendirilmedi (Not Hayır (No) Evet (Yes) SELVİNon-executiveIndependent 2021 /tr/Bildirim/ considered) ) director) 1012744 İcrada Görevli Bağımsız https:// MUSTAFA Değil ( üye ( 24/03/ www.kap.org.tr Değerlendirilmedi (Not Hayır (No) Evet (Yes) ATAKAYNon-executiveIndependent 2022 /tr/Bildirim/ considered) ) director) 1012744 Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( TAYFUN Değil ( 14/03/ İlgisiz (Not Not İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) YURDAGÜLNon-executive 2024 applicable) independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( ERGUN Değil ( 03/01/ İlgisiz (Not Not İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) ÖZELNon-executive 2025 applicable) independent ) director) | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 35 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 7 gün toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Yönetim kurulu Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının toplantılarına ilişkin iç ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler düzenlemeler internet hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı sitemizde yer almamaktadır. Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran dışında başka görevler politikada belirlenen üst sınır almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Yönetim Kurulu ve Üst Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Düzey Yöneticiler bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Hakkında Bilgiler Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1012745 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( SELİM SELVİ Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( MUSTAFA ATAKAY Hayır (No) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( | Committee of Early SELİM SELVİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi ( Detection of Risk) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( MUSTAFA ATAKAY Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( SELİM SELVİ Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( MUSTAFA ATAKAY Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate BARIŞ ASLAN Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim Yönetim Kurulu ve Üst komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Düzey Yöneticiler belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Hakkında Bilgiler Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal Yönetim Kurulu ve Üst yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Düzey Yöneticiler bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Hakkında Bilgiler Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday Yönetim Kurulu ve Üst gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Düzey Yöneticiler bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Hakkında Bilgiler Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin Yönetim Kurulu ve Üst erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi Düzey Yöneticiler verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün Hakkında Bilgiler adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Bulunmamaktadır. belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans Şirket Faaliyetlerine hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin İlişkin bilgiler bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli Kurumsal/Yatırımcı olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer İlişkileri aldığı bölümünün adı Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile b) Üst Düzey Yönetim ve sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası Personel veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II İcrada Görevli Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Komitelerinin Olarak Belirtilen Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Yöneticilerin Adları Komitenin Adı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı | Denetim % 100 % 100 9 9 Komitesi (Audit Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( % 100 % 66 4 4 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( % 100 % 100 6 6 Committee of Early Detection of Risk)