GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.02.2026 18:54:01 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1555950 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl içerisinde herhangi bir Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve yatırımcı konferansı veya toplantılarının sayısı yatırımcı toplantısı düzenlenmemiştir. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi Özel denetçi talebi sayısı olmamıştır. Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi - sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://kap.org.tr/tr/ duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Bildirim/1425789 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Yalnızca Türkçe dilinde olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı sunulmuştur İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili Yoktur KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP Yoktur duyurularının bağlantıları Bu kapsamda Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili süreklilik arz eden işlem KAP duyurularının bağlantıları bulunmamaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara / Kurumsal Yönetim ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Uygulamaları / Kurumsal Yönetim Politikaları Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://kap.org.tr/tr/ kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Bildirim/1439642 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula Madde 10 katılımını düzenleyen madde numarası Bağımsız denetçi temsilcisi, pay sahipleri Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi ve çalışanlar gibi menfaat sahipleri genel kurula katılmıştır 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) Esas sözleşmenin Genel Kurul adlı 10. maddesine | göre; olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy grubu pay, sahibine 5 ( oranları beş), her bir B grubu pay ise sahibine 1 (bir) oy hakkı vermektedir. Genel kurulda esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz. En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 31,28 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili - esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer / Kurumsal Yönetim aldığı bölümün adı Uygulamaları / Kurumsal Yönetim Politikaları Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın Kar dağıtımı yapılmıştır. kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı - KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https://kap.org.tr 16/05 0 % 74,36 % 74,36 % 0 Yatırımcı İlişkileri > Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri > Genel Kurul Madde 20 13 /tr/Bildirim/ /2025 1425789 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal Kurumsal Yönetim yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı Uygulamaları sekmesi bölümlerin adları altında bulunmaktadır. Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir Yatırımcı İlişkileri / Şirket şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi Hakkında / Ortaklık pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Yapısı Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları Faaliyet Raporu Başlık 2. a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında Yönetim Kurulu, Şirket yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının Üst Düzey Yöneticiler ve yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Personel Bilgileri Faaliyet Raporu Başlık 2.2 b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere . Yönetim Kurulu ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Komiteleri c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve Faaliyet Raporu Başlık 2.1 üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa . Yönetim Kurulu numarası veya bölüm adı ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek Faaliyet Raporu Başlık 3. mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası Diğer Hususlar veya bölüm adı d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası Faaliyet Raporu Başlık 3. sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm Diğer Hususlar adı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve Faaliyet Raporu Başlık 3. bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin Diğer Hususlar sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı Faaliyet Raporu Başlık 3. karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya Diğer Hususlar bölüm adı g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer Faaliyet Raporu Başlık 2.6 toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine . Personel Sayısı, ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında Personele Sağlanan Hak bilginin sayfa numarası veya bölüm adı ve Menfaatler | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Tazminat Politikası Bulunmamaktadır. Şirket Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı çalışanları İş Kanunu ve bölümün adı ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 0 kesinleşen yargı kararlarının sayısı İnsan İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı KaynaklarıYöneticisi 444 7 440 / İnsan Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri Kaynakları Depratmanı 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer - aldığı bölümün adı Çalışanların temsil edildiği yönetim organları İnsan Kaynakları Bölümü 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Aday gösterme komitesi Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı kilit pozisyonlar için geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü tavsiyelerini yönetim kuruluna bildirmektedir Şirket'in kurumsal Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı internet sitesi ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı Politikalarımız, İnsan bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Kaynakları Politikası Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi Şirket'in kurumsal önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları internet sitesi politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili Politikalarımız, İnsan maddelerinin özeti Kaynakları Politikası İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine Bulunmamaktadır. kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Şirket'in kurumsal internet sitesi | Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer Politikalarımız, Etik aldığı bölümün adı Kurallar Politikası Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk Şirket'in kurumsal raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal internet sitesi sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal Politikalarımız, Çevre yönetim konularında alınan önlemler Politikası İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla Etik Kurallar Politikası mücadele için alınan önlemler oluşturulmuştur. | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin performans tarihi değerlendirilmesi yapılmamaktadır. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Zülküf Kopuz / Yönetim Kurulu Başkanı - Mustafa Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Kopuz / Yönetim Kurulu kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Başkan Vekili, Genel Müdür İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer - ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa - numarası Yönetim kurulu başkanının adı Zülküf Kopuz İcra Başkanı Henüz İcra başkanı / genel müdürün adı Belirlenmemiştir. / Mustafa Kopuz Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP Aynı Kişi Değildir. duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % Bulunmamaktadır. 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası Bulunmamaktadır. hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın üyelerin sayısı ve oranı 0 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi ve/veya Finans | Yönetim İcrada Görevli Bağımsız İlk Aldığı KAP Tarafından Bağımsızlığını Alanında En Az 5 Yıllık Kurulu Olup Olmadığı Üye Olup Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Kaybeden Deneyime Sahip Olup Üyesinin Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Üye Olup Olmadığı Adı/Soyadı Olmadığı Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( ZÜLKÜF Değil ( 18/06/ Not - - Evet (Yes) KOPUZNon-executive 2008 independent ) director) Bağımsız üye değil ( MUSTAFA İcrada görevli 04/11/ Not - - Evet (Yes) KOPUZ (Executive) 2020 independent director) Bağımsız İcrada Görevli TALHA üye değil ( Değil ( 13/01/ CEMİL Not - - Hayır (No) Non-executive 2025 KOPUZ independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız https:// ENGİN Değil ( üye ( 03/10/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) DUMANLINon-executiveIndependent 2024 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1341541 İcrada Görevli Bağımsız https:// SAMET Değil ( üye ( 20/01/ kap.org.tr/tr/ Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) ÇETİNELNon-executiveIndependent 2026 Bildirim/ Considered) ) director) 1545152 | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 21 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 86,11 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin Toplantı gündemine göre toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu farklılık göstermektedir. Esas sözleşme dışında Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının yönetim kurulu ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler toplantılarına ilişkin iç hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı düzenleme bulunmamaktadır. Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran dışında başka görevler politikada belirlenen üst sınır almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Başlık 2.2 Yönetim Kurulu bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Komiteleri Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1343748 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( SAMET ÇETİNEL Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( ENGİN DUMANLI Hayır (No) Audit Committee) Board member) | Kurumsal Yönetim SAMET ÇETİNEL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Corporate Board member) Governance Committee ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( ENGİN DUMANLI Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( MUSTAFA KOPUZ Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate HURİYE ÇÖMEZ Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( SAMET ÇETİNEL Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( ENGİN DUMANLI Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Yönetim kurulu üyesi Saptanması Komitesi ( MÜZEYYEN KARACA Hayır (No) değil (Not board Committee of Early member) Detection of Risk) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim Faaliyet Raporu Başlık 2.2 komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü . Yönetim Kurulu belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Komiteleri Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal Faaliyet Raporu Başlık 2.2 yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen . Yönetim Kurulu bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Komiteleri Aday Gösterme Komitesi Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday yoktur. Faaliyetlerini gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Kurumsal Yönetim bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Komitesi yürütmektedir. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin Faaliyet Raporu Başlık 2.2 erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi . Yönetim Kurulu verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün Komiteleri adı) Ücret Komitesi yoktur. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret Faaliyetlerini Kurumsal komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Yönetim Komitesi belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) yürütmektedir. 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans Faaliyet Raporu Başlık 5. hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin Diğer Bilgiler bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli Kurumsal Yönetim olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer Uygulamaları / Kurumsal aldığı bölümünün adı Yönetim Politikaları Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari Faaliyet Raporu Başlık 2.5 sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile . Yönetim Kurulu Üyeleri sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası ile Üst Düzey Yöneticilere veya bölüm adı Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Komiteleri-II | Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" İcrada Görevli Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Komitelerinin Olarak Belirtilen Olmayan Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Adları Komitenin Adı Yöneticilerin Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı Denetim Komitesi (Audit % 100 % 100 10 10 Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( % 75 % 50 3 3 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( % 66,6 % 66,6 5 5 Committee of Early Detection of Risk)