VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.02.2026 21:39:11 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1555965 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Yönetim Kurulu Komiteleri Güncelleme | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve 0 toplantılarının sayısı 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı 0 Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi 0 sayısı 1.3. Genel Kurul https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin 1525657 - https://www.kap.org.tr/tr/ duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı sirket-bilgileri/ozet/ 4028e4a1416e696301416ecfa3fb2ca4 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Hayır olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili - KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP - duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili - KAP duyurularının bağlantıları https://www.vanet.com.tr/ Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara corporatemanagement/ ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı donationpolicy Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı 940631 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula - katılımını düzenleyen madde numarası Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Katılım Olmamıştır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR oranları HOLDİNG A.Ş ; 1'e 15 ; %28,96 En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 8,81 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili - esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | 1.6. Kar Payı Hakkı https://www.vanet.com.tr/ Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer corporatemanagement/ aldığı bölümün adı profitdistributionpolicy 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 9.106.172 TL zarar meydana gelmiş olup (Yasal Kayıtlar uyarınca da 2.660.029,85-TL zarar Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını bulunmaktadır), zarar oluşması teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın nedeniyle dağıtılacak dönem karı kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine olmadığından kâr payı ilişkin tutanak metni dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip 2 edilmesine yönelik Yönetim Kurulu teklifi müzakereye Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı 1525657 KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https:// 10/12 https://www.vanet.com.tr/investor/ https://www.vanet.com.tr/investor/ www.kap.org.tr/ 0 % 49,32 % 21,21 % 28,11 14 9 /2025 generalassemblyinformation generalassemblyinformation tr/Bildirim/ 1525657 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi https:// Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal www.vanet.com.tr/ yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı Kurumsal Yönetim ; bölümlerin adları Yatırımcı İlişkileri https:// Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir www.vanet.com.tr/ şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi investor/ pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm shareholdingstructure Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında 7. ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının VE ÖZGEÇMİŞLERİ yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Kurulu b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere bünyesinde oluşturulmuş ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı olan komiteler yapıları ve çalışma esasları: c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve 6. YÖNETİM ve DENETİM üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa YAPISI: numarası veya bölüm adı 10. ŞİRKET VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek ÖNEMLİ GELİŞMELER VE mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası KAMUYU AYDINLATMA veya bölüm adı PLATFORMUNDA (KAP) YAPILAN AÇIKLAMALAR d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası DAVA VE HUKUKİ sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm SÜREÇLER adı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve - bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya - bölüm adı | g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer 30. KURUMSAL YÖNETİM toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine İLKELERİNE UYUM ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası https:// Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı www.vanet.com.tr/ bölümün adı corporatemanagement/ compensationpolicy Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine - kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Muhaberat / Genel Müdür https:// Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri www.vanet.com.tr/home /contact 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi https:// Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim www.vanet.com.tr/ organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer corporatemanagement/ aldığı bölümün adı humanresourcespolicy https:// www.vanet.com.tr/ Çalışanların temsil edildiği yönetim organları corporatemanagement/ humanresourcespolicy 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası https:// Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı www.vanet.com.tr/ geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü corporatemanagement/ ethicalrules https:// Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı www.vanet.com.tr/ ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı corporatemanagement/ bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti ethicalrules Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi https:// önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları www.vanet.com.tr/ politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili corporatemanagement/ maddelerinin özeti ethicalrules İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine - kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | https:// Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer www.vanet.com.tr/ aldığı bölümün adı corporatemanagement/ ethicalrules Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk https:// raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal www.vanet.com.tr/ sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal investor/annualreports yönetim konularında alınan önlemler https:// İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla www.vanet.com.tr/ mücadele için alınan önlemler corporatemanagement/ ethicalrule | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin - tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim - kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer - ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa - numarası Yönetim kurulu başkanının adı İzzet OKALİN İcra başkanı / genel müdürün adı - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP - duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % - 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası - hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın üyelerin sayısı ve oranı 0 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe Yönetim Bağımsızlığını Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi ve/veya Finans Kurulu İcrada Görevli Kaybeden Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından Alanında En Az 5 Yıllık Üyesinin Olup Olmadığı Üye Olup Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Deneyime Sahip Olup Adı/Soyadı Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Olmadığı Bağımsız üye değil ( İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes) | İzzet İcrada görevli Not 26/12/ OKALİN (Executive) independent 2025 director) Bağımsız üye değil ( Erdal İcrada görevli 26/12/ Not İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes) BÖLÜKBAŞ (Executive) 2025 independent director) İcrada Görevli Bağımsız https:// Cüneyt Değil ( üye ( 26/12/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) KURTNon-executiveIndependent 2025 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1525657 Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Şükrü Değil ( 26/12/ Not İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable) KARACANon-executive 2025 independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız https:// Oğuzhan Değil ( üye ( 04/02/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) İlgisiz (Not applicable) TÜRKNon-executiveIndependent 2026 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1525657 | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 20 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 90 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin - toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Yönetim Kurulu Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının bünyesinde oluşturulmuş ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler olan komiteler yapıları ve hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı çalışma esasları: Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Yoktur politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bünyesinde oluşturulmuş bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı olan komiteler yapıları ve çalışma esasları: Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/941126 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Cüneyt KURT Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Oğuzhan TÜRK Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Cüneyt KURT Evet (Yes) Audit Committee) Board member) | Denetim Komitesi ( Oğuzhan TÜRK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi ( Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Oğuzhan TÜRK Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Cüneyt KURT Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Remzi PEKBAY Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Yönetim Kurulu Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim bünyesinde oluşturulmuş komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü olan komiteler yapıları ve belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) çalışma esasları: Yönetim Kurulu Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal bünyesinde oluşturulmuş yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen olan komiteler yapıları ve bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) çalışma esasları: Yönetim Kurulu Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday bünyesinde oluşturulmuş gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen olan komiteler yapıları ve bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) çalışma esasları: Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin Yönetim Kurulu erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi bünyesinde oluşturulmuş verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün olan komiteler yapıları ve adı) çalışma esasları: Yönetim Kurulu Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret bünyesinde oluşturulmuş komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü olan komiteler yapıları ve belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) çalışma esasları: 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin 23. FİNANSAL TABLOLAR bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı https:// Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli www.vanet.com.tr/ olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer corporatemanagement/ aldığı bölümünün adı pricingpolicy Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari https:// sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile www.vanet.com.tr/ sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası corporatemanagement/ veya bölüm adı pricingpolicy Yönetim Kurulu Komiteleri-II | Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" İcrada Görevli Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Komitelerinin Olarak Belirtilen Olmayan Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Adları Komitenin Adı Yöneticilerin Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı Kurumsal Yönetim Komitesi ( % 100 % 66 6 6 Corporate Governance Committee) Denetim Komitesi (Audit % 100 % 100 6 6 Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( % 100 % 100 6 6 Committee of Early Detection of Risk)