ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 14.02.2026 11:05:56 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1556783 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılına İlişkin Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve 0 toplantılarının sayısı 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı 0 Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi 0 sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://www.kap.org.tr/tr duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1297836 Şirketimiz yalnızca Türkçe belge hazırlamaktadır. İlerleyen Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı zamanlarda uygun olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı görülmesi halinde İngilizce içerikli belgeler de düzenleyecektir. İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun çoğunluğunun onayı veya onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili katılanların oybirliği KAP duyurularının bağlantıları bulunmayan işlem bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP - duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili - KAP duyurularının bağlantıları Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara Kurumsal Yönetim/ ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Politikalar Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel - kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula - katılımını düzenleyen madde numarası Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi - 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) Mehmet ERDOĞAN (0,175 ), Fatih ERDOĞAN (0,175), Necdet Erdoğan (0,005), Adnan İstikbal (0,0051), | Mehmet Erdoğan ( 0,00324) Ömer Yılmaz ( 0,00287), Nedim Erdoğan (0,00218), Mustafa Özçelik (0,00203), Ali Osman (0,00093), Selma Erdoğan (0,03314), Hanne Erdoğan (0,01105) , Hızır Erdoğan (0,01105), Selman Erdoğan (0,01105 ), Yusuf Ziya Yetkiner ( 0,00305), Meryem Yağcı( 0,00021), Havva Erkan ( 0,00021), Hatice Kazdal ( 0,00021), Emrullah ERDOĞAN (0,00127), Ahmet ERDOĞAN ( 0,00127), Fatma YILMAZ ( 0,00127), Recep Ali YILMAZ (0,00064),Ahmet Ali YILMAZ(0,00064), Seyit Ali YILMAZ (0,00064), Emriye YILMAZ (0,00064), Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy Adem Ali YILMAZ (0,00064 oranları ), Leyla YILMAZ (0,00064), Emine KAR (0,00029), Ummihan İSTİF (0,00029), Ayşe ERKAN (0,00029), Nurten YILMAZ (0,00029), Abdulhamit YILMAZ ( 0,00030) Yusuf YILMAZ ( 0,00029), Ömer YILMAZ ( 0,00029), Muhsin ERKAN ( 0,00046), Mustafa ERKAN (0,00046), Yusuf ERKAN ( 0,00055), Selim ERKAN ( 0,00023), Fatma AZAKLI ( 0,00128), Ömer KAR ( 0,00025), Asiye Yılmaz ( 0,00025), Fatma Yılmaz ( 0,00025), Meryem Kar ( 0,00025), Ayşe Kazdal ( 0,00025), Emine Balaban (0,00025), Ahmet Erkan ( 0,00171), Emine Erkan ( 0,00043), Faruk Erkan ( 0,00043), Muhammed Erkan (0,00043), Neriman Tufan (0,00043), Şaziye Batur (0,00042), Fatma Kar (0,00017), Emine Erkan(0,00009), En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 13,79 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili - esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı | Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer - aldığı bölümün adı Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın https://kap.org.tr/tr/ kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine Bildirim/1433084 ilişkin tutanak metni Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://kap.org.tr/tr/ teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı Bildirim/1442706 KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https://kap.org.tr 27/05 0 % 34,8 % 16,2 % 1,6 - - 12 23 /tr/Bildirim/ /2025 1433081 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları 2025 yılında gerçekleşen yönetim kurulu toplantı c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve sayısı 19 katılım oranı % üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa 100?dür. "8- YÖNETİM numarası veya bölüm adı KURULU" başlığı altında yer verilmiştir. ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek 15. ŞİRKET FAALİYETLERİ mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası VE FAALİYETLERE İLİŞKİN veya bölüm adı ÖNEMLİ GELİŞMELER g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine - ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı Kurumsal Yönetim/ bölümün adı Politikalar Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine - kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Genel Müdür Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri [email protected] 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer - aldığı bölümün adı Çalışanların temsil edildiği yönetim organları - 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit pozisyonu yöneticilerin atanması Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı veya azledilmesi gibi geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü hususlarda Yönetim Kurlu yetkilidir. Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı Yatırımcı İlişkileri/ ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı Kurumsal Yönetim/ bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Politikalar Pay edindirme planı bulunuyor (There is an Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı employee stock ownersip programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi Yatırımcı İlişkileri/ önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları Kurumsal Yönetim/ politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili Politikalar maddelerinin özeti İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine - kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer Kurumsal Yönetim/ aldığı bölümün adı Politikalar | Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk - raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla - mücadele için alınan önlemler | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin - tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Mehmet ERDOĞAN, Hızır Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim ERDOĞAN, Müşterek imza kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği ile Şirketi temsil etmektedirler. İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer İç Kontrol Birimi ilgili komitelere sunulan rapor sayısı oluşturmamıştır. 9- YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin OLUŞTURULAN değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa KOMİTELER ana başlığı numarası altında DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE başlığı Yönetim kurulu başkanının adı Mehmet ERDOĞAN İcra başkanı / genel müdürün adı - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün Başkan sıfatında üye aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP yoktur. Genel Müdür: duyurusunun bağlantısı Şenol KASIM Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % - 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası Mevcut değildir. hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın üyelerin sayısı ve oranı 0 Yönetim Kurulunun Yapısı Denetim, Muhasebe Yönetim Yönetim ve/veya Kurulu Kuruluna Finans | Üyesinin Bağımsız İlk Bağımsız Üyenin Bağımsızlığını Alanında İcrada Görevli Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Adı/ Üye Olup Seçilme Aday Gösterme Kaybeden En Az 5 Olup Olmadığı Duyurusunun Bağlantısı Soyadı Olmadığı Tarihi Komitesi Üye Olup Yıllık Tarafından Olmadığı Deneyime Değerlendirilip Sahip Değerlendirilmediği Olup Olmadığı Bağımsız üye değil ( MEHMET İcrada görevli İlgisiz (Not Not - - Hayır (No) Evet (Yes) ERDOĞAN (Executive) applicable) independent director) Bağımsız üye değil ( HIZIR İcrada görevli 31/03/ İlgisiz (Not Not - Hayır (No) Evet (Yes) ERDOĞAN (Executive) 2022 applicable) independent director) Bağımsız üye değil ( İRFAN İcrada görevli 20/05/ İlgisiz (Not Not - Hayır (No) Evet (Yes) GÜVENDİ (Executive) 2021 applicable) independent director) İcrada Görevli Bağımsız https://kap.org.tr/tr/api/file/ ADNAN Değil ( üye ( 31/03/ Değerlendirildi ( download/ Hayır (No) Evet (Yes) YANKINNon-executiveIndependent 2022 Considered) 4028328d96289e8b019691df551b3a43 ) director) İcrada Görevli Bağımsız https://kap.org.tr/tr/api/file/ KENAN Değil ( üye ( 28/06/ Değerlendirildi ( download/ Hayır (No) Evet (Yes) KANBURNon-executiveIndependent 2024 Considered) 4028328d96289e8b019691df551b3a43 ) director) | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 23 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 1 iş günü toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler - hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Bulunmamaktadır politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 9- YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin OLUŞTURULAN bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı KOMİTELER ana başlığı altında Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1012186 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Adnan YANKIN Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Kenan KANBUR Hayır (No) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Adnan YANKIN Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( | Committee of Early - Kenan KANBUR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi ( Detection of Risk) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Adnan YANKIN Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - İrfan GÜVEND Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate * Emel KOÇAK Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II 9- YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER başlığı Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim altında yer almaktadır. komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Şirketimiz internet belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) sitesinde Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal başlığında yer almaktadır . 9- YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER başlığı Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal altında yer almaktadır. yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Şirketimiz internet bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) sitesinde Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal başlığında yer almaktadır . Şirketimiz bünyesinde " Aday Gösterme Komitesi" Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday oluşturulmamıştır. Bu gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen komitenin görevlerini " bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Kurumsal Yönetim Komitesi" yürütmektedir. Şirketimiz internet Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin sitesinde Yatırımcı erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi İlişkileri /Kurumsal verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün başlığında yer almaktadır adı) . 9- YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER başlığı Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret altında yer komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü almaktadır.Şirketimiz belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal başlığında yer almaktadır. | 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans 13- FİNANSAL DURUM hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin başlığı altında yer bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı almaktadır. Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer - aldığı bölümünün adı Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari İLİŞKİLİ TARAF sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile AÇIKLAMALARI başlığı sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası altında yer almaktadır. veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II İcrada Görevli Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Komitelerinin Olarak Belirtilen Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Yöneticilerin Adları Komitenin Adı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı Denetim Komitesi (Audit - % 100 % 100 4 4 Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( - % 33,33 % 33,33 1 1 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( - % 100 % 100 6 6 Committee of Early Detection of Risk)