GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.04.2026 21:17:16 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1590414 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi 2025 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve 0 toplantılarının sayısı 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı 0 Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi 0 sayısı 1.3. Genel Kurul https://wwhttps:// İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin kap.org.tr/tr/Bildirim/ duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı 1416655 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Türkçe ile eş anlı olarak olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İngilizce sunulmuştur. İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun Yıl içerisinde böyle bir onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili işlem bulunmamaktadır. KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında (II-17.1) madde 9 gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP kapsamında herhangi bir duyurularının bağlantıları işlem yoktur. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında https://kap.org.tr/tr/ gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Bildirim/1570476 KAP duyurularının bağlantıları Yatırımcı İlişkileri / Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara Kurumsal Yönetim / ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://www.kap.org.tr/tr kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/353068 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula Yoktur. katılımını düzenleyen madde numarası Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri dışında şirket çalışanlarımız, hukuki Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi danışmanlarımız, ilişkili taraf yöneticileri ve bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi katılmıştır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No) | Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy - oranları En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 78,73 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili - esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer Kurumsal Yönetim / aldığı bölümün adı Politikalar / Kâr Dağıtım Politikası Yatırımlar sebebiyle artan nakit ihtiyacı ve finansal yapının korunması gereklilikleri nedeniyle; - Kâr dağıtımı yapılmaması , - Yasal kayıtlara göre elde edilecek net dönem Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını kârının tamamının teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın olağanüstü yedeklere kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine aktarılması, hususlarının ilişkin tutanak metni Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda hissedarların onayına sunulmasına karar verildi .?? ?270.213.097,484 ? itibari değerde oyla ve oy birliğili ile kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://kap.org.tr/tr/ teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı Bildirim/1431618 KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https://kap.org.tr 30/04 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul 0 % 80,9 % 0,02 % 80,88 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Dokümanları - 112 /tr/Bildirim/ /2025 Dokümanları 1416655 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Yatırımcı İlişkileri / Bilgi Toplumu Hizmetleri, Ortaklık Yapısı, Kurumsal Yönetim (Esas Sözleşme, Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal Etik Kurallar, Politikalar), yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı Özel Durum Açıklamaları, bölümlerin adları Finansal Tablo ve Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Genel Kurul Dokümanları , Sıkça Sorulan Sorular Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir Yatırımcı İlişkileri/ şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi Ortaklık Yapısı pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında Yıllık Faaliyet Raporu/ yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının I.Genel Bilgiler/H.Yönetim yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu/ I.Genel Bilgiler/H.Yönetim b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Kurulu/H.4.Yönetim ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Kurulu Komiteleri ve Bağımsızlık Beyanı Yıllık Faaliyet Raporu/ c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve I.Genel Bilgiler/H.Yönetim üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa Kurulu/H.3.Yönetim numarası veya bölüm adı Kurulu Toplantılarının Şekli Yıllık Faaliyet Raporu/ V.Diğer Faaliyetler ve ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek Gelişmeler/G.Şirket mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası Faaliyetlerini veya bölüm adı Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Yıllık Faaliyet Raporu/ V.Diğer Faaliyetler ve Gelişmeler/F.Şirket | d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası Aleyhine Açılan Davalar sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm ve Diğer Hususlar adı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve - bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı Şirketimizin karşılıklı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya iştiraki bulunmamaktadır bölüm adı . g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer Yıllık Faaliyet Raporu/ toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine I.Genel Bilgiler/J.İnsan ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında Kaynakları bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı Kurumsal Politikalar/ bölümün adı Tazminat Politikası Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 11 kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Disiplin Kurulu etik.bildirim@ gubretas.com.tr/0216 468 50 55 numaralı ?Etik İhlali Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri Bildirim Hattı?/Kurumsal İnternet Sitesi Etik İhlali Bildirim Formu 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer Anasayfa/Kariyer aldığı bölümün adı Çalışanların temsil edildiği yönetim organları - 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Yönetim Kurulu, şirketimizin Eğitim ve Gelişim Prosedürü Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı kapsamında geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü çalışanlarımızın her türlü gelişimine ve yönetsel becerilerinin artmasına önem vermektedir. Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı Anasayfa/Kariyer bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları Anasayfa/Kariyer politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine 1 kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | Kurumsal Politikalar/Etik Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer İlkeler ve Çalışma aldığı bölümün adı Politikası Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk Yatırımcı İlişkileri/ raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal Kurumsal Yönetim/ sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal Kurumsal Sosyal yönetim konularında alınan önlemler Sorumluluk İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele hususu şirketimizin Etik İlkeler ve Çalışma Politikası'nda yer almakta olup, çalışanlarımız bu konuya gereken titizliği göstermekle sorumludur. Ayrıca bu kapsamda ortaya çıkabilecek İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla şikayetler için şirketimiz mücadele için alınan önlemler tarafından gerekli ihbar mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu kapsamda e-posta, telefon ve kurumsal internet sitemiz üzerinden gelen bildirimler Disiplin Kurulu tarafından değerlendirmeye alınarak süreç ilerletilmekte ve sonuca bağlanmaktadır. | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin - tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim - kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 6 ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Yıllık Faaliyet Raporu/ Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin V.Diğer Faaliyetler ve değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Gelişmeler/C.İç Denetim numarası Faaliyetleri ve Risk Yönetimi Yönetim kurulu başkanının adı Hüseyin Aydın İcra başkanı / genel müdürün adı Aytaç Onkun Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün Aynı kişi olmadıkları için aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP KAP duyurusu duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % https://kap.org.tr/tr/ 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP Bildirim/1409958 duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası - hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın üyelerin sayısı ve oranı 0 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe ve Yönetim Bağımsızlığını Bağımsız Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi /veya Finans Alanında Kurulu İcrada Görevli Kaybeden Üye Olup İlk Aldığı KAP Tarafından En Az 5 Yıllık Üyesinin Olup Olmadığı Üye Olup Olmadığı Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Deneyime Sahip Olup Adı/Soyadı Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Olmadığı Bağımsız üye değil ( | HÜSEYİN İcrada Görevli Not 22/04/ - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not Evet (Yes) AYDIN Değil ( independent 2022 applicable) Non-executive director) ) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( YASİN Değil ( 08/03/ İlgisiz (Not Not - İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) AYAZNon-executive 2022 applicable) independent ) director) Bağımsız üye değil ( AYTAÇ İcrada görevli 10/06/ İlgisiz (Not Not - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) ONKUN (Executive) 2022 applicable) independent director) İcrada Görevli Bağımsız https:// VAHİT Değil ( üye ( 10/04/ kap.org.tr/tr/ Değerlendirildi ( FERHAN Hayır (No) Evet (Yes) Non-executiveIndependent 2023 Bildirim/ Considered) BENLİ ) director) 1554772 İcrada Görevli Bağımsız https:// HASAN Değil ( üye ( 19/08/ kap.org.tr/tr/ Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) DURSUNNon-executiveIndependent 2022 Bildirim/ Considered) ) director) 1554772 | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 4 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 99 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 5 toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Esas Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Sözleşme/Gübre ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Fabrikaları Türk Anonim hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Şirketi Esas Sözleşmesi/III . Yönetim Kurulu Bu hususta oluşturulmuş bir politika ve belirlenen bir sınır olmamakla birlikte, Bağımsız Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Yönetim Kurulu politikada belirlenen üst sınır üyelerimiz özelinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 maddesinin "ğ" alt maddesinde belirtilen üst sınır benimsenmiştir. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Yıllık Faaliyet Raporu/ I.Genel Bilgiler/H.Yönetim Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Kurulu/H.4Yönetim bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Kurulu Komiteleri ve Bağımsızlık Beyanızlığı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/698446 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı | Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( HASAN DURSUN Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( VAHİT FERHAN Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Audit Committee) BENLİ Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( HASAN DURSUN Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate VAHİT FERHAN Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee BENLİ Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate ÖZGÜR FIRAT Hayır (No) değil (Not board Governance Committee CERTEL member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( VAHİT FERHAN Yönetim kurulu üyesi ( Evet (Yes) Committee of Early BENLİ Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( HASAN DURSUN Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Yönetim kurulu üyesi Saptanması Komitesi ( FATİH BUĞRA KAAN Hayır (No) değil (Not board Committee of Early ÇUHACI member) Detection of Risk) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Yıllık Faaliyet Raporu/ Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim I.Genel Bilgiler/H.Yönetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Kurulu/H.4Yönetim belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Kurulu Komiteleri ve Bağımsızlık Beyanı Yıllık Faaliyet Raporu/ Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal I.Genel Bilgiler/H.Yönetim yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Kurulu/H.4Yönetim bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Kurulu Komiteleri ve Bağımsızlık Beyanı Aday Gösterme Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday Komitesi'nin görevlerini gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Kurumsal Yönetim bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Komitesi yürütmektedir. Yıllık Faaliyet Raporu/ Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin I.Genel Bilgiler/H.Yönetim erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi Kurulu/H.4Yönetim verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün Kurulu Komiteleri ve adı) Bağımsızlık Beyanı Ücret Komitesi'nin Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret görevlerini Kurumsal komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Yönetim Komitesi belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) yürütmektedir. 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Yıllık Faaliyet Raporu/ II.Gübre Sektöründeki Gelişmeler ve Beklentiler Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans Yıllık Faaliyet Raporu/ hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin VI.Finansal Durum ve bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Hisse Performansı Yıllık Faaliyet Raporu/ X.Sonuçnsı Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli Kurumsal Yönetim/ olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer Politikalar/Ücretlendirme aldığı bölümünün adı Politikası Yıllık Faaliyet Raporu/ I.Genel Bilgiler/H.Yönetim | Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari Kurulu/H.5.Yönetim sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile Kuruluna Sağlanan Mali sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası Haklar veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II İcrada Görevli Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Komitelerinin Olarak Belirtilen Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Yöneticilerin Adları Komitenin Adı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı Denetim Komitesi (Audit % 100 % 100 5 5 Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( % 67 % 67 2 2 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( % 67 % 67 6 6 Committee of Early Detection of Risk)