GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.02.2026 18:53:01 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1555948 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Uyum Durumu Açıklama Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın X kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI Bu madde kapsamına 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı X giren bir talep işlem yapmaktan kaçınmıştır. alınmamıştır. 1.3. GENEL KURUL 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş X olmasını temin etmiştir. 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet Bu madde kapsamına konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel X giren bir talep kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere alınmamıştır. yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların X hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir X maddede yer verilmiştir. 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat X sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. 1.4. OY HAKKI 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama X bulunmamaktadır. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesine göre (A) Grubu pay sahiplerinin 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı X yönetim kuruluna aday bulunmamaktadır. gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir X karşılıklı iştirak ilişkisi ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. bulunmamaktadır. 1.5. AZLIK HAKLARI 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen X göstermiştir. Şirketimizde azlık haklarının kullandırılmasına azami 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide özen gösterilmekte, azlık birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış X hakları ile ilgili Türk ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek Ticaret Kanunu ve halka genişletilmiştir. açık anonim şirketlerle ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır. 1.6. KAR PAYI HAKKI 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya X açıklanmıştır. 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve X esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın X Kar dağıtımı yapımıştır. kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. | 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay X sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. 1.7. PAYLARIN DEVRİ 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir X kısıtlama bulunmamaktadır. 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri X içermektedir. 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, X imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. Şirketin kurumsal internet sitesi içeriğinin Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe İngilizce hazırlanmasına ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre X önem verilmektedir. seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. İnternet Sitemizdeki bölümlerin İngilizcesinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 2.2. FAALİYET RAPORU 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin X etmektedir. 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan X tüm unsurları içermektedir. 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde X korunmaktadır. 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde X yayımlanmaktadır. 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli X mekanizmalar oluşturulmuştur. 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar X çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya X şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere X anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması X benimsemiştir. 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak X belirlenmiştir. 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler X düzenlemektedir. 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların X bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. Çalışanları etkileyebilecek kararlar, çalışanlara İnsan 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve Kaynakları birimi çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili X tarafından sendikaların da görüşü alınmıştır. bildirilmektedir. Sendikamız bulunmamaktadır. 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara X duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, X eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını X desteklemektedir. | 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı X sağlanmaktadır. 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz X müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu X durum müşterilere bildirilmektedir. 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına X bağlıdır. 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya X yönelik kontrollere sahiptir. 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek X şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır X . 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk X yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç X duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay X sahiplerinin bilgisine sunmuştur. 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık X faaliyet raporunda açıklanmıştır. Şirket bünyesinde İç 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin Kontrol Sistemi X karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Şirket bünyesinde İç 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler Kontrol Sistemi X yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. kurulması çalışmalarına başlanmıştır. 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür X ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki X anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki Şirket Yönetici kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak X Sorumluluk Sigortası için Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici çalışmalar yapmaktadır. sorumluluk sigortası yaptırmıştır. 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI Şirket Yönetim 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari Kurulu'nda kadın üye %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için oranı için asgari hedef politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak X belirlenmesi ile alakalı bir gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya politika oluşturulması uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. hedeflenmektedir. 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık X tecrübesi vardır. 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım X sağlamıştır. Bu konuda yazılı olarak bir süre belirlenmemiştir. Gündem maddeleri hazırlanmakta ve 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili üyelerin konuyu bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere X inceleme ve gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. değerlendirmelerine imkân verecek bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır. 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer X üyelerin bilgisine sunulmuştur. 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X | 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı X şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı X muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şirketimizdeki 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka sorumluluklarını görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu aksatmayacak düzeyde X üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul başka şirketlerde de toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. çalışabilmektedir. Söz konusu bilgiler faaliyet raporunda yer almaktadır. 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER Yönetim kurulu üye sayısı 5 olup, 2 bağımsız üye bulunduğundan, Komitelerin oluşturulmasına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde mevcut üye sayısı göz önüne alınarak 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede Yönetim Kurulu X görev almaktadır. üyelerinin birden fazla komitede yer alması zorunluluğu doğmuştur. Bu durumun komitelerin çalışmalarında herhangi bir aksaklık, uyuşmazlık ve/veya çıkar çatışmasına yol açmadığı gözlemlenmiştir. 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü X İhtiyaç duyulmamıştır. kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer X İhtiyaç duyulmamıştır. verilmiştir. 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor X düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim X kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar X aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan verilen ücretler genel yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi X uygulamalara paralel bazında açıklanmıştır. şekilde toplu olarak faaliyet raporunda verilmektedir.