MOPAS - MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıdaki hususları karar altına almıştır:

1.         6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği’ne (II-17.1) uyum
sağlanması amacıyla, Riskin Erken Saptanması, Denetim ve Kurumsal Yönetim
Komitelerinin oluşturulmasına,

2.         Riskin Erken Saptanması
Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma esaslarının
ekteki şekilde belirlenmesine,

3.         Şirketimizde ayrı bir
Aday Gösterme Ücretlendirme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması gereği
bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme
Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere
yetkilendirilmesine,

4.         Şirketimizin 03/07/2025
tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda oluşturulan 6
(altı) üyelik yönetim kurulu ve bu üyeler arasında yer almak üzere atanan 2
(iki) bağımsız üye göz önünde bulundurularak;

a.         Riskin Erken Saptanması
Komitesi başkanlığına Bülent Aksu’nun, üyeliğe ise İlhami Fındıkçı ve Haci
Ferşat Narman’ın getirilmesine,

b.         Denetim Komitesi
başkanlığına Bülent Aksu’nun üyeliğe ise İlhami Fındıkçı’nın getirilmesine,

c.         Kurumsal Yönetim Komitesi
başkanlığına İlhami Fındıkçı’nın üyeliğe ise Haci Ferşat Narman ’in getirilmesine,
Şirket’in yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisi Fatih Karacanik’in da Kurumsal
Yönetim Komitesi üyeliğine getirilmesine,

5.         Ekte yer alan Riskin
Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin
çalışma esaslarının SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli her
türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına, katılanların
oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.