KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.09.2026 08:54:56 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1656535 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Bağımsız Yönetim Kurulu Üye İstifası ve Yerine Üye Atanması | Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar 31.08.2026 Tarihi itibariyle şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn: Rüya Eser şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyelikleri ile görev aldığı tüm komite üyeliklerinden istifa ederek ayrılmıştır.. Yönetim Kurulumuzun 31.08.2026 tarihinde yapılan toplantısında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinde görev yapmak, ilgili sermaye piyasası mevzuatı kapsamında  Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Lütfiye Aylin Erdoğan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmışlardır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Lütfiye Erdoğan, Yönetim Kurulu komitelerinden Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak da görevlendirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.