LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.09.2026 16:13:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1667163 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Atanması ve Komite Üye Yapısının Güncellenmesi | Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.09.2026 tarih ve 2026/28 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.09.2026 tarih ve 2026/27 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanan Sayın Hasan ALAKUŞ'un Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bu görevlendirme ile birlikte Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üye yapısı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir: Adı  Soyadı Komitedeki  Görevi Şirketteki  Sıfatı Ömer ERDOĞAN Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyesi Mine Berra DOĞANER Komite Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyesi | Hasan ALAKUŞ Komite Üyesi Yatırımcı İlişkileri  Bölümü Yöneticisi Komitenin üye yapısı, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.3 numaralı ilkesinde öngörülen; komitenin en az iki üyeden oluşması, ikiden fazla üyesi  bulunması hâlinde üyelerin çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu  üyelerinden oluşması ve komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi şartlarını sağlamaktadır . Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi  oluşturulmamış olduğundan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı ilkesi  uyarınca bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine  getirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.