ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.03.2026 20:50:37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1573675 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 13.03.2026 Genel Kurul Tarihi 08.04.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 07.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe KAĞITHANE Adres Four Points by Sheraton Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 34406 Kağıthane, İstanbul, Türkiye Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 3 - 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması. 4 - 2025 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 5 - 2025 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması. 6 - 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması. 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 9 - 2025 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması. 10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 11 - Şirket tarafından 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi. 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 13 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Odine-OGK Bilgilendirme Dökümanı-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 Odine-OGK Davet İlanı 2025.pdf - İlan Metni | EK: 3 Odine-OGK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 Odine-OGK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Yönetim Kurulumuz Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Four Points by Sheraton Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi NO:15 34406 Kağıthane, İstanbul, Türkiye adresinde 08.04.2026 Çarşamba günü saat:10:00'da yapılmasına karar vermiştir. 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili hazırlanan genel kurul çağrı dokümanları ekte verilmektedir. Saygılarımızla, İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.