AYEN ENERJİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 20.04.2026 19:02:14 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1595757 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYEN ENERJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemleri Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 23.03.2026 Genel Kurul Tarihi 15.04.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 14.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir ANKARA İlçe ÇANKAYA Adres 100. Yıl Mahallesi Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması 5 - 2024 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması 6 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması 8 - Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi 9 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi 10 - Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddelerinde belirlenen iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması 12 - Türk Ticaret Kanunu (399. Madde), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun aldığı teklif kararının onaya sunulması 13 - Şirketin 2026 yılı sürdürülebilirlik raporlamasının denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun aldığı teklif kararının onaya sunulması 14 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinden dolayı ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı dahil diğer mali hakların belirlenmesi 17 - 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi 18 - Dilek ve temenniler 19 - Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni EK: 2 Ayen 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Temsilci Vekaletnamesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Ayen Enerji A.Ş. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 20.04.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 20.04.2026 11567 Sayılı 2025 Yılı Genel Kurul Tescili TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Ek Açıklamalar 15.04.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.04.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, 20.04.2026 tarihli 11567 sayılı gazetede yayınlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.