İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 14.05.2026 10:53:09 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1607137 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 17.04.2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 17.03.2026 Genel Kurul Tarihi 17.04.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 16.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜMRANİYE Adres Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması 4 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 5 - 2025 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6 - 2024 yılı için düzenlenmiş TSRS Bağımsız Denetçi Sınırlı Güvence Raporunun onaylanması, 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 8 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi, 9 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması, 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin, faaliyet raporunun denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 12 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı sürdürülebilirlik raporlarının denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 13 - Şirketin 2025 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması ve 2026 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin bilgi verilmesi, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi, 17 - Sermaye Piyasası Kurulunun 25.09.2025 Tarih ve 2025-51 sayılı bülteninde belirtilen idari para cezasının, yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması. 18 - Dilek ve temenniler, kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları 2025Yılı Olağan Genel Kurulu 17.04.2026 (bugün) tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 21.04.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 2025-Hazirun v1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 2025-Tutanak v1.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar 14.05.2026 Genel Kurul işlemlerine ilişkin bildirim toplantı sonucu tescil işlemleri açıklamasında; yer alan, özet bilgi alanında genel kurul yılı sehven 2024 yazılmıştır. Düzeltmesidir. Saygılarımızla. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.