DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 30.05.2026 21:38:14 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1611277 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Genel Kurul İŞlemleri Tescil Bildirimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 06.04.2026 Genel Kurul Tarihi 30.04.2026 Genel Kurul Saati 09:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 29.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ESENYURT Adres Koza Mah. 1638 Sok. No:4 34538 Esenyurt/İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt) Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Divan Başkanlığının Oluşturulması ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi 2 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması 4 - 2025 Yılına Ait Bilanço Kar ve Zarar Hesap Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki 5 - Yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı ibrasının genel kurul onayına sunulması 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri İle Huzur Haklarının Belirlenmesi, Görüşülmesi Ve Onaya Sunulması 7 - Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr Ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi, Görüşülmesi Ve Onaya Sunulması, 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun " 2025 yılı karının dağıtılmamasına" ilişkin teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin genel kurulun onayına sunulması, 9 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması 10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi, 13 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, 14 - Dilek ve temenniler ile kapanış yapılacaktır. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 -BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 -GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirket'imizin 30.04.2026 Perşembe günü (Bugün) saat 09:00'da, Koza Mah. 1638. Sokak No:4 34538 Esenyurt/ İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt) adresinde yapılan 2025 yılı Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Sonuç Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 18.05.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 GENEL KURUL SONUC TUTANAGI.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Şirketimiz, 30 Nisan 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul'u, 18.05.2026 tarihinde tescil edilmiş ve 18.05.2026 tarih 107184 Sayılı ilan sıra numarası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.