TURCAS HOLDİNG A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 15.05.2026 00:33:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1607603 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURCAS HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 Özet Bilgi Yönetim Kurulu Komiteleri Güncelleme | 4. YÖNETİM KURULU-II İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 1 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Evet (Yes) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 7 gün toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Yatırımcı İlişkileri/ ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Kurumsal Yönetim/Esas hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Sözleşme Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran - politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Bünyesinde Oluşturulan bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Komiteler Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/612600 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( İdil Özdoğan Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Markus Christian Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Audit Committee) Slevogt Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Timothy James Yönetim kurulu üyesi ( Evet (Yes) Governance Committee Ford Board member) ) | Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Corporate İdil Özdoğan Hayır (No) Board member) Governance Committee ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Mehmet Timuçin Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee Tecmen Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Matthew James Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Governance Committee Bryza Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Erkan İlhantekin Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Markus Christian Yönetim kurulu üyesi ( Evet (Yes) Committee of Early Slevogt Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Banu Aksoy Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Mehmet Timuçin Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Committee of Early Tecmen Board member) Detection of Risk)