TURCAS HOLDİNG A.Ş. - Şirket Genel Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 15.05.2026 00:32:28 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1607602 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURCAS HOLDİNG A.Ş. Sirket Genel Bilgi Formu | Sirket Genel Bilgi Formu Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Denetim, Muhasebe Tüzel Bağımsız Bağımsız Üyenin Yönetim Son 5 ve/veya Bağımsızlık Kişi Üye İcrada Temsil Yönetim Aday Gösterme Bağımsızlığını Kuruluna Yılda Finans Beyanının Yer Yer Aldığı Adına Görevli Sermayedeki Ettiği Kurulu Komitesi Kaybeden Adı-Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği İlk Ortaklıkta Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Alanında En Aldığı KAP Komiteler Hareket Olup Payı (%) Pay Üyesi Tarafından Üye Olup Seçilme Üstlendiği Az 5 Yıllık Duyurusunun ve Görevi Eden Olmadığı Grubu Olup Değerlendirilip Olmadığı Tarihi Görevler Deneyime Bağlantısı Kişi Olmadığı Değerlendirilmediği Sahip Olup Olmadığı Aksoy Holding A.Ş. ve Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) Yönetim Yönetim Yönetim Bağımsız İcra ERDAL Elektrik İcrada Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum un Yönetim Kurulu Üyesidir. Aksoy ayrıca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Kamusal Politika ve Erkek Kurulu 06.03.1980 Kurulu Evet 15.91 A,B,C Üye Komitesi AKSOY Mühendisi Görevli Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Diplomasi Başkanı Başkanı Değil Üyesi Akademisi (ADA) Mütevelli Heyeti Üyesidir. İcra Komitesi Yönetim Yönetim Üyesi, Finans Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş. nin Yönetim Kurulu Üyesi, ilişkili firmalardan Aksoy International Dış Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Bağımsız BANU Kurulu İcrada Kurulu Riskin Kadın Sektörü 04.08.2005 Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş), The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding Evet 19.12 A,C Üye AKSOY Başkan Görevli Başkan Erken Profesyoneli ve Aksoy USA Holdings Yönetim Kurulu Üyesidir. Endeavor Derneği Üyesidir. Değil Vekili Vekili Saptanması Komitesi Üyesi Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili şirket, tüzel kişiliklerden Yönetim Aksoy Holding A.Ş. ve Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aksoy International Dış Ticaret A.Ş., The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy SAFFET Yönetim Kurulu Bağımsız İcra Elektrik İcrada International Holding A.Ş. ve Aksoy USA Holdings LLC nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad Istanbul Bosphorus Oteli nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik A.Ş.) de İcracı Yönetim Kurulu BATU Erkek Kurulu 04.08.2005 Üyesi ve Evet 19.12 A,C Üye Komitesi Mühendisi Görevli Üyesidir. 2016 yılından bu yana Şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu, 2015-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ın AKSOY Üyesi Genel Değil Başkanı Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) in Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Müdür Türkiye-Şili İş Konseyi nin Yürütme Kurulları Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Whiting School of Engineering Danışma Kurulu Üyesi dir. Kurumsal Yönetim İşletme ve Komitesi ve MEHMET Yönetim İcrada Yönetim Bağımsız Yönetim YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Riskin TİMUÇİN Erkek Kurulu 21.06.2018 Görevli Kurulu Hayır 0.83 A Üye Meslek Üyesidir. Erken TECMEN Üyesi Değil Üyesi Değil Profesyoneli Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal MATTHEW Yönetim İcrada Yönetim Bağımsız Turcas dışında, Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol ve gaz üreticisi) Yönetim Kurulu Üyesi, Bulgaristan'ın en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas ve Paxson Yönetim JAMES Erkek Kurulu Diğer 11.05.2012 Görevli Kurulu Hayır Üye Engineering'in (ABD) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. Komitesi BRYZA Üyesi Değil Üyesi Değil Üyesi Kariyerine 1981 yılında Shell'in Londra ofisinde başlamış; 2006 yılına kadar İngiltere, Avustralya, Barbados ve Oman'da farklı görevlerde bulunmuştur. 2006–2011 yılları arasında Singapur merkezli olarak Asya Pasifik Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı, 2011–2012 yıllarında Avrupa ve Afrika Yakıtlar ve Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı, 2012–2015 yılları arasında Bağımsız https:// Kurumsal TIMOTHY Yönetim İcrada ise Avrupa, Rusya ve Afrika Perakende Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2015 yılında Küresel Müşteri Operasyonlarından sorumlu İdari Başkan Yardımcılığı görevine atanmış Makine Yönetim Bağımsız www.kap.org.tr Yönetim JAMES Erkek Kurulu 20.06.2023 Görevli ve 31 Mart 2018'de Shell'den ayrılana kadar bu görevi sürdürmüştür. Ayrıca Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de 2011–2012 yıllarında Yönetim Kurulu Üyesi, 2013–2015 yıllarında Yönetim Hayır Değerlendirildi Hayır Mühendisi Kurulu Üye /tr/Bildirim/ Komitesi FORD Üyesi Değil Kurulu Başkanı ve 2015–2017 yıllarında Shell tarafı Hissedar Temsilcisi olarak görev almıştır. Satın alma ve birleşmeler, pazarlama, satış, operasyon yönetimi ve stratejik dönüşüm Üyesi 1589080 Başkanı alanlarında geniş deneyime sahip olan Ford, 2016–Temmuz 2025 döneminde University of Bath'ta Divan Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Kıdemli Bağımsız Direktör olarak görev yapmış; günümüzde ise Birleşik Krallık'taki bağcılık, otomotiv ve sağlık girişimlerinde yönetim kurulu başkanı, danışman ve yatırımcı olarak faaliyet göstermektedir. 2012 yılından itibaren kariyerine girişimci ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak devam etmiş; Türkiye ve Almanya'da sanayi, enerji, gayrimenkul ve yatırım alanlarında faaliyet Denetim gösteren birçok şirkette üst düzey yönetim görevleri üstlenmiştir. 2012–2015 yılları arasında Türk Demir Döküm A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 2012–2017 arasında BSH - Komitesi Bosch Siemens Ev Aletleri'de Yönetim Kurulu Üyesi, 2013–2018 arasında Organik Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve 2015–2021 arasında Erciyas Grup'ta Yönetim MARKUS Bağımsız https:// Üyesi, Yönetim İcrada Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2014 yılından bu yana Amarkon Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Slevogt, ayrıca 2018–2024 yılları arasında Akçansa A.Ş.'de Bağımsız CHRISTIAN Yönetim Bağımsız www.kap.org.tr Riskin Erkek Kurulu Akademisyen 15.05.2024 Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, 2022–2025 arasında Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH Denetleyici Yönetim Kurulu Üyesi ve 2023–2026 döneminde Union Investment Real Estate'in Evet Değerlendirildi Hayır DR Kurulu Üye /tr/Bildirim/ Erken Üyesi Değil Forum Mersin ve Forum Kayseri alışveriş merkezlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2025 yılından itibaren ise BOSCH Fren SLEVOGT Üyesi 1589080 Saptanması Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Akademik alanda da aktif olan Slevogt, 2015–2021 yılları arasında Bahçeşehir University Komitesi İşletme Yüksek Lisans Okulu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmış; 2022 yılından bu yana aynı üniversitenin Uluslararası Finans Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır Başkanı . Denetim Komitesi Profesyonel kariyerine 2008 yılından başlayarak KPMG?de Yönetim Danışmanı olarak başladı&2011?2012 yıllarında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)?de Dış Fonlar https:// Yönetim İcrada Başkanı & İDİL Danışmanı&2012?2016 döneminde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)?da Program Direktörü&2016 yılında PwC?ye katılarak sırasıyla Müdür (2016?2018), Kıdemli Bağımsız www.kap.org.tr Kadın Kurulu Danışman 05.05.2026 Görevli - Evet Değerlendirildi Hayır Kurumsal ÖZDOĞAN Müdür (2018?2019) ve Direktör, Kamu ve Kamu Hizmetleri Lideri (2019?2021)&2021?2023 yılları arasında küresel yönetim danışmanlığı şirketi Kearney?de Ortak ve Türkiye Ekonomik Üye /tr/Bildirim/ Üyesi Değil Yönetim Kalkınma Lideri &Ağustos 2023 itibarıyla kurucusu olduğu Future Ally çatısı altında çalışmalarını sürdürmektedir 1589080 Komitesi Üyesi