RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.02.2026 21:39:37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1552714 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Şirket halka arzı 6 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirmiştir. Halka arz süreci süresinde yapılan portföy yönetim şirkeleri toplantıları Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve haricinde henüz yatırımcı toplantılarının sayısı konferansı veya toplantısı düzenlenmemiştir. Yatırımcılardan gelen sorulara mail ve telefon yoluyla cevap verilmiştir. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı 0 Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi 0 sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://www.kap.org.tr/tr duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1439447 Genel kurul toplantısıyla Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı ilgili belgeler İngilizce olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı olarak sunulmamıştır. İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun İlke 1.3.9. kapsamında bir onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili işlem gerçekleşmemiştir. KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında Madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP böyle bir işlem duyurularının bağlantıları bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Yoktur. KAP duyurularının bağlantıları Şirketin www.rubenis.com adresindeki kurumsal Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara internet sitesinde; ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Bağıs ve Yardım Politikası Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://www.kap.org.tr/tr kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1208573 | Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula Madde 11 katılımını düzenleyen madde numarası Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Yoktur. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy Osman İpek %72,17 oranları En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 55,19 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili Bulunmamaktadır. esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı Şirketin www.rubenis.com adresindeki kurumsal Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer internet sitesinde; aldığı bölümün adı Yatırımcılar / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun (" SPK) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için düzenlenen konsolide olmayan Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 26.609.695 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de enflasyon değerleme öncesi 78.878.853 TL Net Dönem Karı elde etmiştir. Şirketimizin serbest nakdini arttırmak, finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl kâr payı dağıtımı yapılmaması, VUK kayıtlarına göre Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını hesaplanan 78.878.853 teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın TL tutarındaki cari yıl kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine karının enflasyon ilişkin tutanak metni düzeltmesi sonucu oluşan Geçmiş Yıl Karları hesabında bırakılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 26.609.695 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ve SPK'nın | kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu?nun önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu?nun önerisi, Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 160 ( yüzatmış) adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://www.kap.org.tr/tr teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı /Bildirim/1448926 KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https:// 16/06 Yatırımcılar / Kurumsal Kimlik / Genel Kurul Toplantıları/ www.kap.org.tr/ 0 % 56,05 % 56,05 % 0 Yoktur. 13.Madde 12 /2025 Genel Kurul Toplantı Tutanağı tr/Bildirim/ 1448926 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Şirketin www.rubenis.com adresindeki kurumsal internet sitesinde; Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik, İzahname ve Halka Arz, Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal Kurumsal Yönetim, Genel yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı Kurul Toplantıları, bölümlerin adları Faaliyet Raporları, Finansal Tablolar ve Dip Notlar, Özel Durum Açıklamaları, Hisse Senedi Bilgileri, İletişim, Bilgi Toplumu Hizmetleri, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu Şirketin www.rubenis.com Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir adresindeki kurumsal şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi internet sitesinde; pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik / Ortaklık Yapısı Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları Faaliyet Raporu / a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında Kurumsal Yönetime yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının İlişkin Bilgilendirme / yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Bölüm 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgilendirme/ b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Bölüm 5. Yönetim Kurulu ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı / Bölüm 5.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | Faaliyet Raporu / c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve Kurumsal Yönetime üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa İlişkin Bilgilendirme/ numarası veya bölüm adı Bölüm 5. Yönetim Kurulu / Bölüm 5.4.Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekilleri Faaliyet Raporu / Şirket Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler / P) ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek Şirket Faaliyetlerini mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası Önemli Derecede veya bölüm adı Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Faaliyet Raporu / Şirket Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler / F) d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası Şirket aleyhine açılan ve sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm şirketin mali durumunu adı ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler, Faaliyet Raporu / Şirket Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler / R) Şirketin Yatırım e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi Danışmanlığı ve hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve Derecelendirme Gibi bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin Hizmet Aldığı Kurumlarla sayfa numarası veya bölüm adı Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bunları Önlemek İçin Alınan Tedbirlere İlişkin Bilgi f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya Bulunmamaktadır. bölüm adı Faaliyet Raporu / g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer Kurumsal Yönetime toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine İlişkin Bilgilendirme / ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında Bölüm 4. Menfaat bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Sahipleri | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Şirketin www.rubenis.com adresindeki kurumsal Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı internet sitesinde; bölümün adı Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar / Tazminat Politikası Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 0 kesinleşen yargı kararlarının sayısı Ziya Yılan / İnsan İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Kaynakları Bölüm Şefi Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri [email protected] 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer Bulunmamaktadır. aldığı bölümün adı İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Kurulu 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı Karar verme ve planlama geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Şirketin www.rubenis.com Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı adresindeki kurumsal ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı internet sitesinde; bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Şirketin www.rubenis.com adresindeki kurumsal internet sitesinde; Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik | Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi Kurallar/ İnsan önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları Kaynakları Gelişim politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili Politikası maddelerinin özeti İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine 0 kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Şirketin www.rubenis.com adresindeki kurumsal Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer internet sitesinde; aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar Şirketin www.rubenis.com Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk adresindeki kurumsal raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal internet sitesinde; sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal Yatırımcı İlişkileri / yönetim konularında alınan önlemler Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar / Sosyal Sorumluluk Genel ahlak kurallarına özen gösterir. Tüm çalışanlar görevlerini şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır. Şirketin ve " ALKİM" isminin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla düşen sorumlulukları mücadele için alınan önlemler yerine getirir. Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz. Şirketin www.Rubenis.com adresindeki kurumsal internet sitesinde; Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin Bulunmamaktadır. tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Yetki devri yapılmamıştır. kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 0 ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Faaliyet Raporu / Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin Önemli Gelişmeler / B) değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Şirketin iç kontrol sistemi numarası ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü Yönetim kurulu başkanının adı Osman İpek İcra başkanı / genel müdürün adı Selami Karaağaç Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün Yönetim Kurulu Başkanı aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP ve Genel Müdür farklı duyurusunun bağlantısı kişilerdir. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % Yoktur. 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası Yoktur. hakkında bilgi verilen bölümün adı İki kadın üye Kadın üyelerin sayısı ve oranı bulunmaktadır. %33 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi ve/veya Finans | Yönetim İcrada Görevli Bağımsız İlk Aldığı KAP Tarafından Bağımsızlığını Alanında En Az 5 Yıllık Kurulu Olup Olmadığı Üye Olup Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Kaybeden Deneyime Sahip Olup Üyesinin Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Üye Olup Olmadığı Adı/Soyadı Olmadığı Bağımsız üye değil ( Osman İcrada görevli 01/04/ Değerlendirilmedi (Not Not - Hayır (No) Evet (Yes) İpek (Executive) 2009 considered) independent director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Değil ( 01/04/ Değerlendirilmedi (Not Cemil İpek Not - Hayır (No) Evet (Yes) Non-executive 2009 considered) independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Merve Değil ( 16/06/ Değerlendirilmedi (Not Not - Hayır (No) Evet (Yes) MekikoğluNon-executive 2025 considered) independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( Vildan Değil ( 16/06/ Değerlendirilmedi (Not Not - Hayır (No) Evet (Yes) AlanNon-executive 2025 considered) independent ) director) İcrada Görevli Bağımsız https:// İlhan Değil ( üye ( 12/07/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) YağmurNon-executiveIndependent 2021 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1307097 İcrada Görevli Bağımsız https:// Bilal Değil ( üye ( 12/07/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) YüksekdağNon-executiveIndependent 2021 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1307097 | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 26 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin sağlanmak suretiyle, toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu toplantıdan 10 takvim günü öncesinde Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler olup, kurumsal internet sitesinde yatırımcı Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ilişkileri bölümünde ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler yönetim kurulu iç hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı yönerge başlığının altında yer almaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinde konu ile ilgili bölüm bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Yönetim Kurulu?na politikada belirlenen üst sınır önemli katkısı dolayısıyla Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | Faaliyet Raporu / Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Kurumsal Yönetime bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı İlişkin Bilgilendirme / Bölüm 5. Yönetim Kurulu / 5.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1047040 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Bilal Yüksekdağ Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( Merve Mekikoğlu Hayır (No) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate Sinan Sivrikaya Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( İlhan Yağmur Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Bilal Yüksekdağ Hayır (No) Audit Committee) Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Bilal Yüksekdağ Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Vildan Alan Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetime Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim ilişkin Bilgilendirme / komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Bölüm 5. Yönetim Kurulu belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) / 5.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetime Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal ilişkin Bilgilendirme / yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Bölüm 5. Yönetim Kurulu bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) / 5.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Bulunmamaktadır. bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetime Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin ilişkin Bilgilendirme / erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi Bölüm 5. Yönetim Kurulu verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün / 5.5 Yönetim Kurulu adı) Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Bulunmamaktadır. belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans Faaliyet Raporu / hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin Finansal Durum bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Şirketin www.rubenis.com Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli adresindeki kurumsal olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer internet sitesinde aldığı bölümünün adı Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası | Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari Faaliyet Raporu / sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile Yönetim Kurulu Üyeleri sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası ile Üst Düzey Yöneticilere veya bölüm adı Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Komiteleri-II İcrada Görevli Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Komitelerinin Olarak Belirtilen Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Yöneticilerin Adları Komitenin Adı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı Denetim Komitesi (Audit % 100 % 100 6 6 Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( % 100 % 33,33 6 6 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( % 100 % 50 6 6 Committee of Early Detection of Risk)