DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.02.2026 20:13:15 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1557122 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi 2025 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yatırımcı konferansı ve Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantısı toplantılarının sayısı düzenlenmemiştir. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebinde Özel denetçi talebi sayısı bulunulmamıştır. Genel kurulda özel Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi denetçi talebinde sayısı bulunulmamıştır. 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://www.kap.org.tr/tr duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1426503 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Sunulmamıştır. olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun İlke 1.3.9 kapsamında bir onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili işlem bulunmadığı için KAP duyurularının bağlantıları duyuru yapılmamıştır. İlgili madde kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP taraf işlemleri, belirtilen duyurularının bağlantıları sınırların altında kalmaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında https://www.kap.org.tr/tr gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili /Bildirim/1514791 KAP duyurularının bağlantıları Yatırımcı İlişkileri/ Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara Kurumsal Yönetim/ ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://www.kap.org.tr/tr kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/971389 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen katılımını düzenleyen madde numarası madde bulunmamaktadır. Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Yoktur. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy Bulunmamaktadır. oranları | En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 75 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili Bulunmamaktadır. esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer Kurumsal Yönetim/ aldığı bölümün adı Politikalar/Kar Dağıtım Politikası 2024 yılı kârından kanun ve esas sözleşme gereği kesilmesi gereken her çeşit yasal kesintiler, vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye kârın Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını dağıtılmayarak şirket teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın faaliyetlerinin kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine büyütülmesi maksadıyla ilişkin tutanak metni şirket bünyesinde bırakılmasına ve olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://www.kap.org.tr/tr teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı /Bildirim/1440982 KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https:// 16/05 www.kap.org.tr/ 0 % 75 % 0,000168 % 75 Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul Genel Kurul 2 22 /2025 tr/Bildirim/ 1426503 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal Bilgi Toplumu Hizmetleri, yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı KAP, Hakkımızda, bölümlerin adları Yatırımcı İlişkileri Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir KAP/Genel Bilgiler/ şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi Sermaye ve Ortaklık pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Yapısı Bilgileri Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları 2025 Yılı Faaliyet Raporunda, "1.4.5. a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında Bağımsız Yönetim Kurulu yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının Üyelerinin Bağımsızlık yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Beyanları" başlığı altında yer almaktadır. 2025 Yılı Faaliyet b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere Raporunda,"1.4.4 ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Komiteler" başlığı altında yer almaktadır. Faaliyet raporunda yer c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve almamakla birlikte, 2025 üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa yılında tamamına yakını numarası veya bölüm adı %100 katılımla 41 adet toplantı yapmıştır. 2025 Yılı Faaliyet ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek Raporunda, "Genel mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası Bilgiler" başlığı altında veya bölüm adı yer almaktadır. 2025 Yılı Faaliyet Raporunda, "Şirket d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası Faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm Faaliyetlere İlişkin adı Önemli Gelişmeler" başlığı altında yer almaktadır. | e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi Bulunmamaktadır. hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Sermayeye doğrudan f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı katılım oranının %5'i karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya aştığı karşılıklı iştirak bölüm adı bulunmamaktadır. 2025 Yılı Faaliyet Raporunda, "Şirketin Yönetim Organı, Üst g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer Düzey Yönetici ve toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine Personel Bilgileri" başlığı ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında ile "Şirket Faaliyetleri ve bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler" başlığı altında yer almaktadır. | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikası yer almamaktadır. Personelin tazminat Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı hakları 4857 sayılı İş bölümün adı Kanunu ve ilgili mevzuatlar ile tanımlanmış olup kıdem, ihbar tazminatları gibi hakların uygulanmasında yasal şartlar esas alınır. Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine Yoktur. kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Yoktur. Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri Yoktur. 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer Yoktur. aldığı bölümün adı Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Yoktur. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Yönetim Kurulu kilit yönetici pozisyonları için Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü geliştirilmesinde öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı Yoktur. bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları Yoktur. politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine Yoktur. kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer Yoktur. aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal Yoktur. sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler Destek Faktoring'in oluşturduğu şirket kültürü irtikap, rüşvet ve her türlü yolsuzluğu önlemede önceliğe sahiptir. Ayrıca İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çalışanlara gerek işe alım mücadele için alınan önlemler süreçlerinde gerekse faklı zamanlarda bu gibi konularda hassas ve dikkatli davranılması yönünde sözlü açıklamalar yapılmaktadır. | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim kurulu En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin performans tarihi değerlendirmesi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Yetki devri yapılmamıştır. kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 2 ilgili komitelere sunulan rapor sayısı 2025 Yılı Faaliyet Raporunda, "Şirket Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin Faaliyetleri ve değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa Faaliyetlere İlişkin numarası Önemli Gelişmeler" başlığı altında yer almaktadır. Yönetim kurulu başkanının adı Altunç KUMOVA İcra başkanı / genel müdürün adı Nuray ELMASTAŞ Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP Aynı kişi değildir. duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları Henüz yönetici ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % sorumluluk sigortası 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP yaptırılmamıştır. duyurusunun bağlantısı Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası Yoktur. hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın üyelerin sayısı ve oranı 2 ve %33,33 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Bağımsızlık Bağımsız Üyenin Aday Denetim, Muhasebe Kuruluna Beyanının Yer Gösterme Komitesi ve/veya Finans | Yönetim İcrada Görevli Bağımsız İlk Aldığı KAP Tarafından Bağımsızlığını Alanında En Az 5 Yıllık Kurulu Olup Olmadığı Üye Olup Seçilme Duyurusunun Değerlendirilip Kaybeden Deneyime Sahip Olup Üyesinin Olmadığı Tarihi Bağlantısı Değerlendirilmediği Üye Olup Olmadığı Adı/Soyadı Olmadığı Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( ALTUNÇ Değil ( 18/07/ İlgisiz (Not Not - Evet (Yes) KUMOVANon-executive 1996 applicable) independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( ÖZGÜR Değil ( 06/06/ İlgisiz (Not Not - Evet (Yes) AKAYOĞLUNon-executive 2011 applicable) independent ) director) Bağımsız İcrada Görevli üye değil ( KERİM Değil ( 19/10/ İlgisiz (Not Not - Evet (Yes) TOSUNNon-executive 2021 applicable) independent ) director) Bağımsız üye değil ( NURAY İcrada görevli 19/10/ İlgisiz (Not Not - Evet (Yes) ELMASTAŞ (Executive) 2021 applicable) independent director) İcrada Görevli Bağımsız https:// ORHAN Değil ( üye ( 16/05/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( Hayır (No) Evet (Yes) AKSÜTNon-executiveIndependent 2025 /tr/Bildirim/ Considered) ) director) 1426503 İcrada Görevli Bağımsız https:// AZİZE Değil ( üye ( 16/05/ www.kap.org.tr Değerlendirildi ( BİNNUR Hayır (No) Evet (Yes) Non-executiveIndependent 2025 /tr/Bildirim/ Considered) TOSUN ) director) 1426503 | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 41 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin Süre belirlenmemiştir. toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının Yatırımcı İlişkileri/Ana ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Sözleşme hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran Sınırlama yoktur. politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 2025 Yılı Faaliyet Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin Raporunda, "1.4.4 bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Komiteler" başlığı altında yer almaktadır. Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/1440075 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Azize Binnur Yönetim kurulu üyesi ( - Evet (Yes) Audit Committee) TOSUN Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Orhan AKSÜT Hayır (No) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( - Orhan AKSÜT Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) | Kurumsal Yönetim - Kerim TOSUN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Corporate Board member) Governance Committee ) Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate - Anıl ADALIER Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Orhan AKSÜT Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( - Özgür AKAYOĞLU Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Yönetim kurulu üyesi ( Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Nuray ELMASTAŞ Evet (Yes) Board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Hasan ÖNER Hayır (No) değil (Not board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Erdem BAYRAK Hayır (No) değil (Not board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Emel KARİPÇİN Hayır (No) değil (Not board member) Yönetim kurulu üyesi Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Nevzat Berk BİLGE Hayır (No) değil (Not board member) | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim Kurumsal Yönetim - komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Yönetim Kurulu belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Komiteleri Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal Kurumsal Yönetim - yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Yönetim Kurulu bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Komiteleri Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday Kurumsal Yönetim - gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen Yönetim Kurulu bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Komiteleri Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin Kurumsal Yönetim - erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi Yönetim Kurulu verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün Komiteleri adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret Kurumsal Yönetim - komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü Yönetim Kurulu belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Komiteleri 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 2025 Yılı Faaliyet Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans Raporunda, "Finansal hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin Durum" başlığı altunda bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli Kurumsal Yönetim/ olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer Politikalar/Ücretlendirme aldığı bölümünün adı Politikası 2025 Yılı Faaliyet Raporunda, "Yönetim Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari Organı Üyeleri ile Üst sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile Düzey Yöneticilere sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası Sağlanan Mali Haklar" veya bölüm adı başlığı altında yer almaktadır. Yönetim Kurulu Komiteleri-II | Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" İcrada Görevli Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Komitelerinin Olarak Belirtilen Olmayan Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Adları Komitenin Adı Yöneticilerin Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı Denetim Komitesi (Audit - % 100 % 100 2 2 Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( - % 100 % 33,33 2 2 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( - % 100 % 50 4 4 Committee of Early Detection of Risk)