OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.02.2026 20:28:56 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1557135 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim Özet Bilgi KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU 2025 | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve Bulunmamaktadır. toplantılarının sayısı 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı Bulunmamaktadır. Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi Bulunmamaktadır. sayısı 1.3. Genel Kurul "https://kap.org.tr/tr/Bildirim/ İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin 1395854 https://kap.org.tr/tr/ duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Bildirim/1411501" Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı - olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili Bulunmamaktadır. KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP - duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili - KAP duyurularının bağlantıları http:// Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara www.oyakyatirimortakligi.com/ ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı kurumsalyonetim/ sirketbagisyardimpolitikasi Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://www.kap.org.tr/tr/ kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Bildirim/375387 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula 26 katılımını düzenleyen madde numarası Katılım ile ilgili herhangi bir kısıt Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) 57.50 Adet A.Grubu Hisse -OYAK Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy Yatırım Menkul Değerler A.Ş- % oranları 86.43 En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 47,41 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili - esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı www.oyakyatirimortakligi.com.tr /InvestmentRelations/ Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer DownloadFile?fileUrl=OYAYO_GK aldığı bölümün adı _25032025_ Toplanti_Tutanagi_TC_SIZ.PDF www.oyakyatirimortakligi.com.tr Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını /InvestmentRelations/ teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın DownloadFile?fileUrl=OYAYO_GK kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine _25032025_ ilişkin tutanak metni Toplanti_Tutanagi_TC_SIZ.PDF Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı - KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https://kap.org.tr 25/03 http://www.oyakyatirimortakligi.com/yatirimciiliskileri/ http://www.oyakyatirimortakligi.com/ 0 % 86,42 % 0 % 86,42 170 /tr/Bildirim/ /2025 genelkurultoplantilari yatirimciiliskileri/ genelkurultoplantilari 1411501 | 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi "*Yatırımcı İlişkileri * Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal Kurumsal Yönetim * yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı Finansal Bilgiler *Bilgi bölümlerin adları Toplumu Hizmetleri" https://www.kap.org.tr/tr Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir /sirket-bilgileri/ozet/1456 şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi - pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm oyak-yatirim-ortakligi-a-s Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe / İngilzce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının "3-16-17" yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere "4-5" ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa 5 numarası veya bölüm adı ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası 14 veya bölüm adı d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm 7 adı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve 14 bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya 7 bölüm adı g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine 14 ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası http:// Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı www.oyakyatirimortakligi.com.tr bölümün adı /kurumsal-yonetim/ tazminat-politikasi Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine - kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Yatırımcı İlişkileri Uzmanı iletisim@ Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri oyakyatirimortakligi.com.tr 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer - aldığı bölümün adı Çalışanların temsil edildiği yönetim organları - 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı - geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı - bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Pay edindirme planı bulunmuyor Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı (There isn't an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları Kurumsal Yönetim / Şirket Etik politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili Kuralları maddelerinin özeti İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine - kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer Kurumsal Yönetim / Şirket Etik aldığı bölümün adı Kuralları Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal - sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla Kurumsal Yönetim / Şirket Etik mücadele için alınan önlemler Kuralları | | 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin - tarihi Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız Hayır (No) uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı (Adına Hareket Eden Kişi: Ahmet Çağrı ÖZER) - OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Adına Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim Hareket Eden Kişi: kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Mustafa Salim Can KARAŞIKLI- OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeciliği A.Ş (Adına Hareket Eden Kişi: Gülşah KARACA) Yetki Şekli : Şirket kaşesi altına müştereken atacakları imza ile temsil edilir. İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 12 ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa 7 numarası OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. adına hareket eden Yönetim kurulu başkanının adı gerçek kişi temsilci Ahmet Çağrı ÖZER İcra başkanı / genel müdürün adı Deniz HALİLOĞLU Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP - duyurusunun bağlantısı Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % - 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu - üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı Kadın üyelerin sayısı ve oranı 0 Yönetim Kurulunun Yapısı Denetim, Muhasebe ve/veya Bağımsız Üyenin Yönetim Yönetim Finans Aday Gösterme Bağımsızlığını Kurulu Bağımsız Kuruluna Alanında İcrada Görevli Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Komitesi Kaybeden Üyesinin Üye Olup İlk En Az 5 Olup Olmadığı Duyurusunun Bağlantısı Tarafından Üye Olup Adı/ Olmadığı Seçilme Yıllık Değerlendirilip Olmadığı Soyadı Tarihi Deneyime Değerlendirilmediği Sahip Olup Olmadığı OYAK Portföy Yönetimi Bağımsız A.Ş. Adına üye değil ( İcrada görevli 29/03/ Değerlendirilmedi ( Hareket Not Hayır (No) Evet (Yes) (Executive) 2016 Not considered) Eden Kişi independent Ahmet director) Çağrı ÖZER OYKA Kağıt Ambalaj Bağımsız Sanayi ve üye değil ( Tic.A.Ş. İcrada görevli 29/03/ Değerlendirilmedi ( Not Hayır (No) Evet (Yes) Adına (Executive) 2016 Not considered) independent Hareket director) Eden Kişi Salim Can KARAŞIKLI OYAK Denizcilik ve Liman Bağımsız İcrada Görevli İşletmeleri üye değil ( Değil ( 29/03/ Değerlendirilmedi ( A.Ş. Adına Not Hayır (No) Evet (Yes) Non-executive 2016 Not considered) Hareket independent ) Eden Kişi director) Gülşah KARACA İcrada Görevli Bağımsız https://kap.org.tr/tr/api/file/ Alaaddin Değil ( üye ( 30/04/ Değerlendirildi ( download/ Hayır (No) Evet (Yes) VAROLNon-executiveIndependent 2020 Considered) 4028328d949955a901950557b5b9326c ) director) | Mert İcrada Görevli Bağımsız 25/03/ https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ Değerlendirildi ( Değil ( üye ( Hayır (No) Evet (Yes) GÜVENEN 2025 1410696 Considered) Non-executiveIndependent ) director) | 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının 14 sayısı Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 97 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için Hayır (No) elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin - toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler Kurumsal Yönetim hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran - politikada belirlenen üst sınır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin "4-5" bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun https://www.kap.org.tr/tr bağlantısı /Bildirim/230437 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Komite Üyelerinin Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Komitelerinin Adları Belirtilen Komitenin Adı Adı-Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( MERT GÜVENEN Evet (Yes) Audit Committee) Board member) Denetim Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( ALAADDİN VAROL Hayır (No) Audit Committee) Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( ALAADDİN VAROL Evet (Yes) Governance Committee Board member) ) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Yönetim kurulu üyesi ( MERT GÜVENEN Hayır (No) Governance Committee Board member) ) | Kurumsal Yönetim Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Corporate NAİM ZORLU Hayır (No) değil (Not board Governance Committee member) ) Aday Gösterme Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Nomination ALAADDİN VAROL Evet (Yes) Board member) Committee) Aday Gösterme Yönetim kurulu üyesi ( Komitesi (Nomination MERT GÜVENEN Hayır (No) Board member) Committee) Aday Gösterme Yönetim kurulu üyesi Komitesi (Nomination NAİM ZORLU Hayır (No) değil (Not board Committee) member) Ücret Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Remuneration ALAADDİN VAROL Evet (Yes) Board member) Committee) Ücret Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( Remuneration MERT GÜVENEN Hayır (No) Board member) Committee) Ücret Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi Remuneration NAİM ZORLU Hayır (No) değil (Not board Committee) member) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( MERT GÜVENEN Evet (Yes) Committee of Early Board member) Detection of Risk) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Yönetim kurulu üyesi ( ALAADDİN VAROL Hayır (No) Committee of Early Board member) Detection of Risk) OYAK DENİZCİLİK Riskin Erken VE LİMAN Saptanması Komitesi ( İŞLETMELERİ A.Ş " Yönetim kurulu üyesi ( Hayır (No) Committee of Early Adına Hareket Board member) Detection of Risk) Eden Kişi" Gülşah KARACA | 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 5 belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen 4 bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen 4 bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi "4-5" verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 4 belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin - bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer Kurumsal Yönetim aldığı bölümünün adı Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile 6 sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri-II İcrada Görevli Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Komitede Komitenin Komitenin Faaliyetleri Olmayan Komitelerinin Olarak Belirtilen Bağımsız Gerçekleştirdiği Hakkında Yönetim Kuruluna Yöneticilerin Adları Komitenin Adı Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı Sunduğu Rapor Sayısı Oranı | Denetim % 100 % 100 4 4 Komitesi (Audit Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi ( % 100 % 67 4 4 Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması Komitesi ( % 100 % 67 6 6 Committee of Early Detection of Risk)