GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.10.2026 10:24:37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687041 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu -Güncelleme | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklamalar Kurumsal Yönetim uyum Raporu güncellemesi. | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Uyum Durumu Açıklama Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın X kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı X işlem yapmaktan kaçınmıştır. 1.3. GENEL KURUL 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş X olmasını temin etmiştir. 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet Ortaklık bilgilerine konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel X imtiyazlı bir şekilde kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere ulaşma imkanı yoktur yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların X hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir X maddede yer verilmiştir. 23.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat Olağan Genel Kurul X sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. Toplantısına menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır 1.4. OY HAKKI 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama X bulunmamaktadır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı X veya temsilcilerinin her bulunmamaktadır. bir A grubu pay için 15 ( onbeş) ve her bir B grubu pay için 1 (bir) oy hakkı vardır 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir X ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. 1.5. AZLIK HAKLARI 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen X göstermiştir. Esas Sözleşmede 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide düzenlenmemekle birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış X birlikte 6102 sayılı TTK ve ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek 6362 sayılı SPK hükümleri genişletilmiştir. uygulanmaktadır 1.6. KAR PAYI HAKKI 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya X açıklanmıştır. 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve X esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın X kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında X denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. | 1.7. PAYLARIN DEVRİ 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir X kısıtlama bulunmamaktadır. 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri X içermektedir. 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, X imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre X seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. 2.2. FAALİYET RAPORU 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin X etmektedir. 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan X tüm unsurları içermektedir. 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde X korunmaktadır. Şirketin menfaat 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve sahipleriyle ilgili prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde X düzenlemesi yayımlanmaktadır. bulunmamaktadır. 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli X mekanizmalar oluşturulmuştur. 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar X çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ Esas Sözleşmede hüküm bulunmamakla birlikte 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket iç uygulamalarıyla X şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. çalışanların yönetime katılması desteklenmektedir. Müşteri,tedarikçi ve 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli paydaşların talep ve kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere X önerileri dinlenip ve anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. gerektiğinde kayıt altına alınmaktadır 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Fırsat eşitliği kapsamında 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve gerekli uygulamaların tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması X sağlanması ile birlikte benimsemiştir. halefiyet planlaması yoktur Yazılı bir politika bulunmamakla birlikte 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak X personel alımlarında belirlenmiştir. liyakat koşulları göz önüne alınmaktadır Şirketin insan kaynakları gelişim politikası 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmamakta, fakat bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler X çalışanlar için mesleki düzenlemektedir. eğitim programları düzenlenmektedir 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların X bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. Çalışanlarımızı etkileyebilecek kararlar kendilerine doğrudan 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve bildirilmekle birlikte İSG çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili X toplantılarında işçi sendikaların da görüşü alınmıştır. temsilcisine aktarılmaktadır. Şirketimizde sendika bulunmamaktadır Çalışanların görev 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm tanımlamaları yapılmış çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara X ve duyuruları duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. sağlanmıştır. 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, X | eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. Şirketin bu konuda 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş belirlemiş olduğu sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını X herhangi bir politika desteklemektedir. bulunmamaktadır. 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı X sağlanmaktadır. 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz X müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu X durum müşterilere bildirilmektedir. 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına X bağlıdır. 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya X yönelik kontrollere sahiptir. 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek X şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır X . 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk X yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun Toplantı Gündemi şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç oluşmakta olup, Toplantı X duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin Tutanakları performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. bulunmamaktadır. 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay X sahiplerinin bilgisine sunmuştur. 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık X faaliyet raporunda açıklanmıştır. 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin X karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler X yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür X ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki X anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacak 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki zararlarına ilişkin, kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Yönetici sorumluluk X Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sigortası yapılmamıştır. İş sorumluluk sigortası yaptırmıştır. kazalarının getirebileceği zarar ve tazminatlara ilişkin işveren sorumluluk teminat poliçesi yapılmıştır 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için asgari bir hedef belirlenmemiştir. 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari 23.10.2026 tarihinde %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için gerçekleştirilen 2025 yılı politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak X Olağan Genel Kurul gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya Toplantısında Yönetim uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Kuruluna iki kadın üye seçilmesi sonrasında Yönetim Kurulundaki kadın üye oranı %14,28' dir 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık X tecrübesi vardır. 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu X toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır. 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere X gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. 23.10.2026 tarihi itibariyle gerçekleştirilen 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı Yönetim Kurulu olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer X Toplantılarına üyelerin bilgisine sunulmuştur. katılamayan üye bulunmamaktadır 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X Yönetim Kurulunun çalışma esas ve şekilleri 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı X şirket Esas şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. Sözleşmesinde belirlenmiştir 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı X muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka Üyelerinin şirket dışında görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu görev almalarına ilişkin X üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul herhangi bir toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. sınırlandırma bulunmamaktadır. 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER Oluşturulan komitelerde Bağımsız üyelerin bulunması zorunluluğu 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede X nedeniyle bağımsız görev almaktadır. yönetim kurulu üyeleri bütün komitelerde yer almaktadır. 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü X kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. Komite bağımsız denetim 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun şirketi dışında bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer X danışmanlık hizmeti verilmiştir. almamıştır 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor X düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim Kurulu 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde performans yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim X değerlendirmesi kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. yapılmamaktadır. 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine Şirket ücret komitesi veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kararları doğrultusunda kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun hareket etmektedir. süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar X Şirket personeline aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi ihtiyaçları dahilinde kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar maaş avansları vermemiştir. verebilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Asil ve Bağımsız Üyelerinin Huzur hakları ile aylık ücretleri açıklanmıştır. Faaliyet Raporunda Yönetim 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan Kurulu üyelerinin ve üst yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi X düzey yöneticiye bazında açıklanmıştır. sağlanan ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali haklarının yanında, verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil ve ağırlama giderlerine toplam bazında yer verilmiştir.