GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.10.2026 09:57:33 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687040 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri Özet Bilgi KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU - GÜNCELLEME | 1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve 0 toplantılarının sayısı 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı 0 Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi 0 sayısı 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin https://www.kap.org.tr/tr duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/1686994 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı Hayır olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun Oy birliği bulunmayan onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili herhangi bir işlem KAP duyurularının bağlantıları bulunmamaktadır. Madde 9 kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen herhangi gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP bir işlem duyurularının bağlantıları bulunmamaktadır Madde 10 kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen herhangi gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili bir işlem KAP duyurularının bağlantıları bulunmamaktadır Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara Yatırımcı İlişkiler/Bağış ve ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Yardımlar Politikası Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel https://www.kap.org.tr/tr kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı /Bildirim/415072 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula Yoktur katılımını düzenleyen madde numarası 23.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri dışında Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi herhangi bir katılım olmamıştır.Ancak Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katımı ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) | Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy Gediz Madencilik A.Ş % oranları 39,88 En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 39,45 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya Hayır (No) oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili - esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. 1.6. Kar Payı Hakkı Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer Yatırımcı İlişkiler/Kar aldığı bölümün adı Dağıtım Politikası 2025 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında , Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır. 2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 16.355.260 TL’dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 102.480.113,32 TL’dir. Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle ayrılmamasına , 3. SPK'ya göre 16.355.260 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 102.480.113,32 TL net kârın, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını şirket stratejilerimiz, teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın yatırım ve finansman kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine politikaları, karlılık ve ilişkin tutanak metni nakit durumu dikkate alınarak, şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2025 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması hususu, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmiştir, ( ek-tablo) Öneri ve Düzenleme Genel Kurula okundu, müzakereye | açıldı. Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2025 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması genel kurulda yapılan oylama sonucunda 1 pay red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını https://www.kap.org.tr/tr teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı /Bildirim/1686994 KAP duyurusunun bağlantısı Genel Kurul Toplantıları Doğrudan Vekaleten Genel kurul gündemiyle Pay Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem Kurumsal internet sitesinde genel kurul Genel kurul toplantı KAP'ta Genel temsil temsil Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ilgili olarak şirkete sahiplerinin maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir toplantısında yöneltilen tüm soru ve tutanağının ilişkili taraflarla yayınlanan genel Kurul edilen edilen bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı iletilen ek açıklama genel kurula şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı ilgili madde veya paragraf kurul bildiriminin Tarihi payların payların bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) talebi sayısı katılım oranı bölümün adı bölümün adı numarası bağlantısı oranı oranı https:// 23/10 YATIRIMCI İLİŞKİLER - GENEL KURUL BİLGİLERİ 2025 YILI YATIRIMCI İLİŞKİLER - GENEL KURUL www.kap.org.tr/ 0 % 39,96 % 0,006 % 39,34 12 0 /2026 TOPLANTI TUTANAĞI BİLGİLERİ 2025 YILI TOPLANTI TUTANAĞI tr/Bildirim/ 1686994