Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1531978Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b5e661e019b75b9ebb40a6bhttps://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b5e661e019b75b9ebbc0a6c
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b5e661e019b75b9ebce0a6d
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b5e661e019b75b9ebf70a6e
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9b5e661e019b75b9ec0a0a6f
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023-2024 yılları hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023-2024 yılları hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması | ||||||||||||||||||||||
5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023-2024 yılları finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - 2023-2024 yılıları hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024-2025 yılları hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
11 - 2023-2024 yılları hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
12 - 2023-2024 yıllarında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizi Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi devralması yoluyla birleşmesi işlemine ilişkin Birleşme sözleşmesi ile SPK onaylı Duyuru metninin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
18 - Şirketin unvanının ve faaliyet konusunun değiştirilmesi ile birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (B) Grubu 3.471.135 TL tutarında payların Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımı yapılması, böylece sermayenin 7.849.206 TL'den 11.320.341 TL'ye çıkarılmasına ilişkin değişiklikleri içeren SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metninin Genel Kurulun onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
19 - Dilek ve görüşler, kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
