BMSCH - BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 14/08/2025 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14/08/2025 tarihinde, saat 11:00'da, Nidakule Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:2/6 Kadıköy İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 12/08/2025 tarihli ve E-90726394-431.03-00112380204 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rıdvan PALAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili madde hükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22 Temmuz 2025 tarih ve 11376 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, Kamu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MOLLAOĞLU'nun, ayrıca PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen Selinay YILDIZ toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 36.085.000-TL toplam itibari değeri olan 36.085.000 payın; Ahmet Rauf Mollaoğlu'na ait oy hakkı bakımından ise A grubu paylardan 81.058.609,1 oy hakkı ile B grubu 31.007.320,65 oy hakkı ile vekaleten; Mustafa MOLLAOĞLU 10 oy hakkı, İmdat ŞAŞ 271.234 oy hakkı, Ali Uğur DİKEÇ 1 oy hakkı ile asaleten genel kurula katılmıştır. Elektronik ortamda genel kurula katılım olmamıştır. İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının esas sözleşme değişikliği için yapıldığı gözetildiğinde bağlı kanun TTK 421. Maddesinde öngörülen gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci madde hükmü gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirketin Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ayşegül Yılmaz atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımını düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde ekte bulunan toplantı tutanağındaki kararlar alınmıştır.