GALATA WIND ENERJİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 02.04.2026 20:12:14 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1583149 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GALATA WIND ENERJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 09.03.2026 Genel Kurul Tarihi 02.04.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son 01.04.2026 Tarih Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜSKÜDAR Adres Galata Wind Enerji A.Ş. Şirket Merkezi, Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65, İç Kapı No:1 34676 Üsküdar/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL ( Beş Milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesi ile kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları arasında 5 (beş) yıl süre olarak belirlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması. 3 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 4 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması. 5 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 6 - 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 7 - 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri. 9 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi. 12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in güncellenen "Ücret Politikası"nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi. 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi. 14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 15 - Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 16 - Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması. 18 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması. | 19 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması. 20 - Şirket'in güncellenen "Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası"'nın okunması, müzakere edilmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması. 21 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in "Bilgi Güvenliği Politikası"'nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi. 22 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in güncellenen "Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası"'nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi. 23 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, "Yönetim Kurulu'nda Çeşitlilik Politikası"'nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi. 24 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 25 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağış ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 26 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 27 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 02.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; 1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili onaylanmış, kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL olarak belirlenmiş ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2026-2030 yılları için 5 yıl olarak tespit edilmiştir. 2. 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ile finansal tablolar kabul edilmiştir. 3. 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları onaylanmıştır. 4. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler ibra edilmiştir. 5. Brüt 400.000.000 TL, net 340.000.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımına en geç 31.12.2026 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Sonuçları 6. Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına karar verilmiş; genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Çağlar Göğüş, Sn. Burak Kuyan, Sn. Bora Yalınay, Sn. Aydın Doğan Yalçındağ ile bağımsız üye olarak Sn. Hüseyin Faik Açıkalın ve Sn. Ozan Korkmaz Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmiştir. 7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 130.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 30.000 TL ücret ödenmesi kabul edilmiştir. 8. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2026 hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak; aynı şirket 2026 yılı sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi dahil sürdürülebilirlikle ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi faaliyetleri için sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmiştir. 9. Bir hesap dönemi içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı 40.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 10. Sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihracı ile ihraç zaman ve koşullarının belirlenmesi ve kar payı avansı verilmesi ile buna ilişkin zaman ve koşulların tespiti hususlarında Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Galata Wind _Tutanak_EK_02.04.2026.pdf - Tutanak EK: 2 Galata Wind _AGM Minutes_Annex_02.04.2026.pdf - Tutanak EK: 3 Galata Wind Hazirun 02 04 2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimiz'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 02 Nisan 2026, Perşembe günü saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65, İç Kapı No:1 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanmıştır. Olağan Genel Kurul çağrı ilan metni, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde KAP Duyuruları üzerinden 09.03.2026 tarihinde yayınlanmış olup, ayrıca ilgili bilgi ve dökümanlara www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.